{"id":11440,"date":"2016-10-08T10:21:59","date_gmt":"2016-10-08T14:21:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.debateplural.com\/?p=11440"},"modified":"2016-10-08T10:21:59","modified_gmt":"2016-10-08T14:21:59","slug":"macri-los-panama-papers-los-nuevos-indicios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2016\/10\/08\/macri-los-panama-papers-los-nuevos-indicios\/","title":{"rendered":"Macri en los Panam\u00e1 Papers: los nuevos indicios"},"content":{"rendered":"
Martin Granovsky (teleSur, 5-10-16)<\/strong><\/div>\n

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Al Presidente Mauricio Macri<\/a> le apareci\u00f3 un nuevo problema en la pesquisa sobre los Panama Papers: nada menos que su padre. La Justicia argentina recibi\u00f3 una ampliaci\u00f3n de denuncia en la causa por presunto lavado que tramita en el juzgado federal de Sebasti\u00e1n Casanello y que tiene por principal objetivo de investigaci\u00f3n una sociedad abierta por los Macri en Bahamas, Fleg Trading. La ampliaci\u00f3n hace centro en el papel que jug\u00f3 Macri padre, Francisco en espa\u00f1ol o Franco en italiano. Franco Macri, actualmente de 88 a\u00f1os, fue uno de los empresarios m\u00e1s poderosos de la Argentina y creci\u00f3 con la dictadura militar. Su hijo Mauricio desde joven funcion\u00f3 como el n\u00famero dos del holding Socma, Sociedades Macri.<\/p>\n

El diputado neuquino Dar\u00edo Mart\u00ednez, que present\u00f3 la primera denuncia sobre Fleg en abril, sugiri\u00f3 al fiscal Federico Delgado la producci\u00f3n de diferentes pruebas.<\/p>\n

Una de las pruebas que propuso el diputado por el Frente para la Victoria fue que se solicite a Francisco Macri el detalle del capital social de Fleg Trading Ltd en el per\u00edodo que va de 1998 a 2005.<\/p>\n

La duda de Mart\u00ednez reside en la propiedad de 3050 acciones que, seg\u00fan el diputado, Francisco Macri no declar\u00f3 como propias en un documento que entreg\u00f3 al jefe de Gabinete Marcos Pe\u00f1a. Ese documento fue enviado por Macri padre a Pe\u00f1a cuando el consorcio internacional de periodistas que revel\u00f3 los primeros datos sobre la existencia de sociedades offshore indic\u00f3 que uno de los nombres famosos hallados era el de Mauricio Macri.<\/p>\n

Quien hizo de vocera de ese intercambio entre Franco Macri y Marcos Pe\u00f1a fue la diputada y dirigente de la fuerza gobernante Cambiemos Elisa Carri\u00f3.<\/p>\n

Por eso Mart\u00ednez cree que el fiscal deber\u00eda pedirle a Carri\u00f3 que remita la documentaci\u00f3n que seg\u00fan ella recibi\u00f3 de Pe\u00f1a. Carri\u00f3 la mostr\u00f3 el 4 de abril de este a\u00f1o en Telenoche.<\/p>\n

Tambi\u00e9n seg\u00fan el denunciante ser\u00eda \u00fatil que Pe\u00f1a remita a la Justicia la documentaci\u00f3n original que envi\u00f3 a Carri\u00f3. La denuncia dice que corresponder\u00eda informar detalladamente \u201ccu\u00e1l fue su procedencia, en tanto se trata de documentaci\u00f3n privada del contribuyente Francisco Macri\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan dijo Carri\u00f3 en Canal 13, Fleg \u201ces de Franco Macri\u201d y \u201ces una trading\u201d. Defini\u00f3 a una trading de este modo: \u201cEs como un fondo de inversi\u00f3n para eventualmente realizar inversiones en otros lugares del mundo\u201d. Dijo tambi\u00e9n Carri\u00f3 que \u201csu capital es de 1950 a lo largo del tiempo hasta el 2005\u201d.<\/p>\n

Carri\u00f3 mostr\u00f3 un facs\u00edmil de una planilla Excel que al d\u00eda siguiente fue publicado por el portal Infobae.<\/p>\n

A partir de esos datos el diputado Mart\u00ednez elabor\u00f3 esta l\u00ednea de razonamiento:<\/p>\n

* La suma de 1950 pesos se repite a lo largo de los a\u00f1os en la planilla Excel.<\/p>\n

\u00a0* Esa cifra es el capital accionario de Francisco Macri.<\/p>\n

* Por el momento hist\u00f3rico de que se trata, con la vigencia del uno a uno, son 1950 d\u00f3lares en el exterior.<\/p>\n

* El estatuto constitutivo de Fleg indicaba que su capital inicial era de cinco mil d\u00f3lares.<\/p>\n

* Si es verdad que el capital inicial se mantuvo inm\u00f3vil, 1950 representa el 39 por ciento del capital de cinco mil.<\/p>\n

* \u00bfQui\u00e9n es el due\u00f1o del 61 por ciento restante de las acciones? En el directorio figuran, adem\u00e1s de Francisco como presidente, Mauricio como vice y Mariano Macri como secretario.<\/p>\n

* A diferencia de la Ley de Sociedades Comerciales de la Argentina, la 19.550, seg\u00fan el diputado las normas de Bahamas no establecen diferencias de facultades entre los directores y la asamblea de accionistas. Accionistas y directores pueden ser las mismas personas salvo que los accionistas prefieran ocultarse detr\u00e1s de directorios-pantalla.<\/p>\n

* La estimaci\u00f3n de Mart\u00ednez es que \u201cno parecer\u00eda ser \u00e9ste el caso\u201d porque parece dif\u00edcil pensar que los tres Macri sean una pantalla que oculte a otros accionistas. En esa l\u00ednea, la l\u00f3gica indicar\u00eda que Mauricio y Mariano son los otros propietarios.<\/p>\n

\u201cSi la intenci\u00f3n de Mauricio Macri es negar su participaci\u00f3n en la sociedad Fleg Trading las \u2018pruebas\u2019 que muestra su padre no lo eximen sino que, por el contrario, lo comprometen\u201d, es la conclusi\u00f3n del denunciante.<\/p>\n

Libros no<\/strong><\/p>\n

En la ampliaci\u00f3n de denuncia que hizo Mart\u00ednez en la fiscal\u00eda el diputado consigna como una pista a profundizar la nota presentada por Francisco Macri al juzgado civil n\u00famero 104, con copia publicada por la periodista Catalina de El\u00eda en el blog Voces Excluidas.<\/p>\n

Inform\u00f3 Macri padre sobre Fleg, seg\u00fan comunica Mart\u00ednez, que \u201cla compa\u00f1\u00eda no est\u00e1 obligada a llevar libros\u201d y que por eso \u201cla sociedad nunca ha llevado libros ni otro tipo de registros\u201d.<\/p>\n

El diputado dice no haber visto libros pero s\u00ed actas protocolizadas por el escribano Jorge Ledesma.<\/p>\n

En uno de los textos de Francisco Macri el presidente de Socma dijo que envi\u00f3 \u201ccopa certificada de un documento firmado el 15 de octubre de 1998 en el que consta que los directores Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri designan a otras personas en su reemplazo como directores de la compa\u00f1\u00eda\u201d.<\/p>\n

La importancia de ese documento, para Mart\u00ednez, es doble.<\/p>\n

Por un lado \u201creafirma la presunci\u00f3n inicial de que directorio y accionistas son las mismas personas, porque Francisco, Mauricio y Mariano Macri al ejercer su poder de designar nuevos directores est\u00e1n haciendo uso del poder de la asamblea de accionistas que en cualquier sociedad nombra o renueva los directorios\u201d.<\/p>\n

Por otro lado, \u201cel acta de designaci\u00f3n de nuevos directores est\u00e1 fechada 15 de octubre de 1998\u201d. Dice Mart\u00ednez: \u201cPor ende, el 31 de marzo de 1998 al 15 de octubre de 1998 Mauricio Macri, adem\u00e1s de accionista, fue miembro pleno del directorio de Fleg Trading Ltd y le caben todas las generales de la ley\u201d.<\/p>\n

\u201cEsto significa que Mauricio Macri tuvo directa responsabilidad en los hechos que heos aportado a la causa, en los cuales se presume pudo existir una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de d\u00f3lares\u201d, supone el diputado.<\/p>\n

Los brazos de Fleg<\/strong><\/p>\n

Tal como public\u00f3 P\u00e1gina\/12<\/strong> en diferentes oportunidades, no solo la investigaci\u00f3n period\u00edstica y la denuncia del parlamentario demuestran que Fleg realmente oper\u00f3 en la pr\u00e1ctica como una offshore a trav\u00e9s de la cual los Macri crearon sociedades en Brasil. El propio fiscal Delgado ya dio como firme esa hip\u00f3tesis de trabajo y por eso pidi\u00f3 un peritaje contable a la Corte Suprema y envi\u00f3 exhortos a la Justicia brasile\u00f1a por intermedio de la Canciller\u00eda. Hasta el cierre de esta edici\u00f3n no fue posible establecer si el asunto figur\u00f3 en las conversaciones entre diplom\u00e1ticos de ambos pa\u00edses o de Macri con Michel Temer el lunes \u00faltimo.<\/p>\n

Delgado investiga si Mauricio Macri infringi\u00f3 el C\u00f3digo Penal y si su conducta est\u00e1 contemplada en el art\u00edculo 303, sobre lavado de activos. La primera parte del art\u00edculo 303 del C\u00f3digo Penal establece que ser\u00e1 \u201creprimido con prisi\u00f3n de tres a diez a\u00f1os y multa de dos a diez veces del monto de la operaci\u00f3n, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulaci\u00f3n en el mercado bienes provenientes de un il\u00edcito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen l\u00edcito\u201d.<\/p>\n

Escribi\u00f3 ya Delgado en un dictamen que \u201cla relaci\u00f3n entre Owners, Fleg y Socma Americana se realiz\u00f3 en Brasil y se cristaliz\u00f3 en un tiempo relativamente corto, durante el mes de septiembre de 1998\u201d.<\/p>\n

Fleg es la offshore inscripta en las Bahamas que apareci\u00f3 en Panama Papers. Owners do Brasil, la empresa creada por el grupo Macri en Brasil para asociarse a otras firmas en negocios como la log\u00edstica, la inform\u00e1tica y los servicios bancarios y financieros, incluyendo la gesti\u00f3n de la tarjeta de cr\u00e9dito Visa. Socma Americana tiene sede en la Argentina.<\/p>\n

Para Delgado Socma Americana cobr\u00f3 nueve millones de d\u00f3lares por parte de Fleg a cambio del 99 por ciento de las acciones de Owners do Brasil. Recuerda que Fleg era accionista mayoritaria de Owners desde el 21 de septiembre de 1998.<\/p>\n

Al mes siguiente, en octubre de 1998, Socma Americana \u201cconstituye otras tres sociedades nuevas y realiza aportes de dinero en cada una de ellas\u201d. Se refiri\u00f3 Delgado a las firmas Partech-Unnissa (aporte de 1.892.000 reales), Partech (5.539.000 reales, a la que tambi\u00e9n se sum\u00f3 la offshore de Caymand Island Equifax) e Itron do Brasil (3.417.872 reales).<\/p>\n

De acuerdo con el \u00faltimo escrito del fiscal, Owners qued\u00f3 relacionada con tres firmas nuevas. Una es Martex do Sul, formada en 1999 con capital inicial aportado por Socma Americana. En 2007 se incorpora Owners-Fleg a Martex. Otra, formada en 2002, es Mega Consultoria, que tambi\u00e9n recibe a Owners-Fleg en el mismo a\u00f1o. La tercera es Itron do Brasil, formada en 1995 y tambi\u00e9n con el agregado de Owners-Fleg en 2007.<\/p>\n

\u201cEs decir que de la tr\u00edada Fleg-Socma Americana-Owners se constituyeron tres sociedades por el lado de Socma Americana (Partech-Unnisa, Itron do Brasil y Partech) y a la par Owners se incorpor\u00f3 a otras tres sociedades (Martex do Sul, Mega Consultar\u00eda e Itron do Brasil)\u201d, resumi\u00f3 Delgado.<\/p>\n

\u201cHay en juego aproximadamente nueve millones de d\u00f3lares cuyo origen hay que descubrir\u201d, escribi\u00f3 el fiscal.<\/p>\n

El 18 de septiembre \u00faltimo este diario public\u00f3 una nota de Tom\u00e1s Lukin y Santiago O\u2019Donnell en la que ambos daban cuenta de una sociedad con detalles desconocidos hasta ese momento. No figuraba en los documentos del Consorcio Internacional de Periodista de Investigaci\u00f3n que procesa millones de datos sobre la existencia de compa\u00f1\u00edas creadas fuera de los territorios donde residen sus due\u00f1os. Se trata de Karter Properties Limited, a la que los periodistas describieron como melliza de Fleg. Karter est\u00e1 ligada a Pier Nocella, nieto del mejor amigo de Franco Macri, Giorgio, ya muerto. Nocella era, adem\u00e1s de amigo, socio. En Italia fue el piloto de Socma Finanziaria, una de las creaciones de Sociedades Macri por el mundo.<\/p>\n

La nota de septiembre tambi\u00e9n mencionaba pases m\u00e1gicos con la misma cifra que inquieta al diputado Mart\u00ednez y que impulsa la curiosidad del fiscal Delgado. Seg\u00fan reza un acta de Fleg \u201clos socios decidieron reducir el capital social por un monto de 10,3 millones de reales, entregando a t\u00edtulo de devoluci\u00f3n del capital de forma proporcional a la participaci\u00f3n societaria a los socios cuotistas los derechos del cr\u00e9dito que la sociedad posee, resultante del contrato celebrado el 6 de mayo de 1996 y sus aditamentos posteriores con la empresa Hotel Nuraghe Portorotondo\u201d.<\/p>\n

Ubicaci\u00f3n del hotel: Cerde\u00f1a, Italia. Propietario: Giorgio Nocella, el abuelo de Pier.<\/p>\n

En la presentaci\u00f3n de Mart\u00ednez hay tambi\u00e9n un an\u00e1lisis de ese pase de dinero. \u201cHasta donde conocemos, Fleg Trading Ltd. A partir de esa fecha se queda con 1.432.000 reales de capital social de Owners\u201d, sostiene. Y traza esta hip\u00f3tesis: \u201cPor lo tanto la \u2018prueba\u2019 aportada por Francisco Macri certifica que en el momento de estos hechos, donde presumimos una maniobra de lavado por 9,3 millones de d\u00f3lares, Mauricio Macri integraba el directorio de Fleg Trading Ltd\u201d.<\/p>\n

\u201cLa estrategia defensiva de Mauricio Macri consiste en \u2018desconocer\u2019 o \u2018haber olvidado la existencia de las offshore Fleg Trading y Kagemusha y descargar toda la responsabilidad de creaci\u00f3n y actividad sobre su padre\u201d, opina el diputado Mart\u00ednez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Martin Granovsky (teleSur, 5-10-16) Al Presidente Mauricio Macri le apareci\u00f3 un nuevo problema en la pesquisa sobre los Panama Papers: nada menos que su padre. La Justicia argentina recibi\u00f3 una ampliaci\u00f3n de denuncia en la causa por presunto lavado que tramita en el juzgado federal de Sebasti\u00e1n Casanello y que tiene por principal objetivo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8428,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,12],"tags":[79],"class_list":["post-11440","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","category-politica-3","tag-mauricio-macri"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11440"}],"collection":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11440"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11440\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11441,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11440\/revisions\/11441"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8428"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}