{"id":12816,"date":"2016-12-13T11:42:27","date_gmt":"2016-12-13T15:42:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.debateplural.com\/?p=12816"},"modified":"2016-12-13T11:42:27","modified_gmt":"2016-12-13T15:42:27","slug":"vinculan-dominicanos-caso-lava-jato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2016\/12\/13\/vinculan-dominicanos-caso-lava-jato\/","title":{"rendered":"vinculan a dominicanos en caso Lava Jato"},"content":{"rendered":"
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Uno de los ejecutivos del Antigua Overseas Bank (AOB), investigado por las acusaciones de corrupci\u00f3n pol\u00edtico-empresarial en Brasil<\/a>, conocidas como Operaci\u00f3n Lava Jato, ofreci\u00f3 los nombres de varios dominicanos como personas que manejaron cuentas que eran alimentadas por el Grupo Odebrecht,<\/a> cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue condenado por el alegado pago de sobornos a cambio de ser favorecido con contratos.<\/p>\n

Una persona identificada como yerno del exministro de Obras P\u00fablicas, V\u00edctor D\u00edaz R\u00faa; el abogado Conrado Pittaluga y \u00c1ngel Rond\u00f3n est\u00e1n entre esos dominicanos.<\/p>\n

El 24 de junio del presente a\u00f1o, el ejecutivo bancario Marco Pereira de Sousa Bilinski, en un acuerdo de colaboraci\u00f3n con el Ministerio P\u00fablico Federal, en Curitiba, representado por el procurador regional Orlando Martello, declar\u00f3 que trabaj\u00f3 en AOB, con sede en Antigua, desde 2006 al 2010, y que estaba en el \u00e1rea comercial buscando clientes para el banco en Brasil.<\/p>\n

Bilinski dijo que un conocido le present\u00f3 a Olivio Rodr\u00edguez Junior, quien trabajaba para el Grupo Odebrecht, y que \u00e9ste le indic\u00f3 que necesitaba abrir cuentas para movimientos financieros de las obras de la compa\u00f1\u00eda en el exterior. Sostiene en su declaraci\u00f3n, a la que Diario Libre tuvo acceso, que visit\u00f3 la sede y algunas obras de la empresa en Brasil, y solicit\u00f3 informaci\u00f3n de los proyectos en el extranjero.<\/p>\n

Afirma el declarante que, aunque en un principio pens\u00f3 que la finalidad de abrir una offshore<\/i> era por cuestiones de planeamiento tributario, luego se dio cuenta que la intenci\u00f3n era \u201celiminar el origen del dinero del destinatario final\u201d.<\/p>\n

De acuerdo con el documento, Bilinski afirm\u00f3 que las cuentas eran abastecidas siempre con dinero de Odebrecht y no de sus socios comerciales. Tambi\u00e9n que estando en el banco viaj\u00f3 a tres pa\u00edses para hacer contactos con personas presentadas por Odebrecht, en este caso, por Luiz Eduardo (Soares). Esos pa\u00edses fueron Rep\u00fablica Dominicana<\/a>, Panam\u00e1 y Venezuela.<\/p>\n<\/div>\n

En el pa\u00eds<\/strong><\/div>\n
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En Rep\u00fablica Dominicana, aproximadamente en 2007 o 2008, el declarante, por pedido de Luiz Eduardo, hizo contacto con Claudio Medeiros, representante de Odebrecht en el pa\u00eds, a quien define como \u201cun posible director financiero\u201d, y quien a su vez, le puso en contacto con el abogado Conrado Pittaluga. \u00c9ste le expres\u00f3 su deseo de abrir cuentas para hacer negocios, las cuales se abrieron en el AOB a nombre de Newport Consulting LTD y Aragon Business Consulting LTD, con Pittaluga como beneficiario.<\/p>\n

Conforme a las declaraciones de Bilinski, las cuentas fueron cerradas en virtud de la liquidaci\u00f3n del AOB y reabiertas en el Meinl Bank Antigua. Afirma que, luego Conrado \u201cle indic\u00f3 a Leonardo para ser beneficiario de la cuenta conjuntamente con \u00e9l\u201d.<\/p>\n

\u201cEl declarante, posteriormente supo que Leonardo est\u00e1 casado con una hija de un exministro de Obras P\u00fablicas de aquel pa\u00eds, de nombre V\u00edctor D\u00edaz R\u00faa\u201d, dice el documento.<\/p>\n

Tambi\u00e9n en el pa\u00eds, Medeiros puso al declarante en contacto con la dominicana Kelly Marius, quien le habr\u00eda solicitado abrir cuentas a favor de \u00c1ngel Rond\u00f3n Ridio, tambi\u00e9n dominicano, a t\u00edtulo de sus empresas: Conansa International y Lachan Corp. Bilinski dice que Kelly le inform\u00f3 que la finalidad de esas cuentas era mover dinero del ramo inmobiliario.<\/p>\n

Ambas cuentas fueron cerradas en AOB, y posteriormente la de Lachan se reabri\u00f3 en Meinl Bank, y otra empresa, con el mismo nombre de Conansa International, ahora una offshore<\/i>, abri\u00f3 otra cuenta en ese banco. \u201cPor lo que recuerda el declarante, estas cuentas en Meinl Bank fueron alimentadas con recursos de las cuentas operacionales de Odebrecht\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n declar\u00f3 que en una ocasi\u00f3n se reuni\u00f3 con Rond\u00f3n en la sede de la empresa Odebrecht en Rep\u00fablica Dominicana y que, de la \u00e9poca del Meinl Bank, \u201ctiene casi certeza de que las dos cuentas eran movidas por Kelly\u201d. En otro documento de los que obtuvo Diario Libre, correspondiente a la declaraci\u00f3n de Vinicius Veiga Borin, a quien se define como operador de cuentas offshore<\/i> del \u201cdepartamento de propinas\u201d de Odebrecht, se cita a Angelina Rond\u00f3n Marte como beneficiaria, junto a \u00c1ngel Rond\u00f3n, en el manejo de la cuenta Conansa International.<\/p>\n

De hecho, Bilinski en sus declaraciones asegura que Vinicius \u201cera quien hac\u00eda los movimientos de las cuentas\u201d y que, por ende, es quien puede dar m\u00e1s detalles de las operaciones y los movimientos.<\/p>\n

Odebrecht es uno de los principales contratistas del gobierno dominicano, y participa en el proyecto energ\u00e9tico Punta Catalina, cuyo financiamiento de US$656 millones a trav\u00e9s del Banco Nacional de Desenvolvimiento Econ\u00f3mico y Social (BNDES) fue suspendido por las investigaciones de la Operaci\u00f3n Lava Jato.<\/p>\n

Odebrecht compra el Meinl<\/strong><\/div>\n
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De acuerdo con las declaraciones de Vinicius, los representantes de Odebrecht compraron el 51% de la participaci\u00f3n societaria del Meinl Bank, filial en Antigua, por US$3 millones, m\u00e1s cuatro partidas anuales de US$246,000.<\/div>\n
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En julio pasado, el juez Sergio Moro homolog\u00f3 los acuerdos de los delatores Bilinski, Borin y Luiz Fran\u00e7a. Acordaron pagar un mill\u00f3n de reales como multa y repatriar sus bienes en el exterior.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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