{"id":15513,"date":"2017-04-08T11:39:33","date_gmt":"2017-04-08T15:39:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.debateplural.com\/?p=15513"},"modified":"2017-04-08T11:39:33","modified_gmt":"2017-04-08T15:39:33","slug":"el-soborno-es-una-de-las-modalidades-del-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2017\/04\/08\/el-soborno-es-una-de-las-modalidades-del-lavado\/","title":{"rendered":"El soborno es una de las modalidades del lavado"},"content":{"rendered":"
Ram\u00f3n P\u00e9rez Reyes (Listin, 15-2-17)<\/b><\/div>\n
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En el proyecto de modificaci\u00f3n de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves que el presidente Danilo Medina envi\u00f3 al Congreso Nacional se considera que el soborno es una de las modalidades de lavado de activos que m\u00e1s preocupa.<\/p>\n

Atendiendo a esto, dice, el Gobierno realiza actividades de coordinaci\u00f3n interinstitucional, a trav\u00e9s del Comit\u00e9 Antilavado con el prop\u00f3sito de fortalecer la institucionalidad y prevenir acciones il\u00edcitas originadas en distintas fuentes desde la corrupci\u00f3n, narc\u00f3tico, negocios il\u00edcitos, entre otros.<\/p>\n

En su carta al Senado de la Rep\u00fablica, el presidente Medina dice que la modificaci\u00f3n a la Ley 72 02 se realiza como parte de los trabajos de modernizaci\u00f3n de la normativa legal dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

\u201cCon esto buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, as\u00ed como para fortalecer los mecanismos de prevenci\u00f3n y combate a estas acciones il\u00edcitas\u201d, se explica en la carta de motivaci\u00f3n dirigida al presidente del Senado, Reinaldo Pared P\u00e9rez.<\/p>\n

Explic\u00f3 que en esta nueva versi\u00f3n de la ley se ampl\u00eda significativamente la lista de delitos precedentes, se indica el m\u00ednimo requerido para los programas de prevenci\u00f3n, as\u00ed como se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas.<\/p>\n

\u201cOtro de los aspectos que se fortalecen con esta modificaci\u00f3n es la facultad de supervisi\u00f3n de los Agentes Profesionales No Financieros Designados (APNFDs), la capacidad de congelamiento de activos para terroristas internacionales identificados por Naciones Unidas y se da mayor alcance institucional a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), entre otras acciones\u201d, agrega.<\/p>\n

Expres\u00f3 que este proyecto de ley ha sido trabajado desde inicios de 2016 por un equipo de profesionales de distintos organismos gubernamentales, liderados por el Ministerio de la Presidencia y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), con la asistencia de expertos nacionales e internacionales en materia de lavado de activos, derecho administrativo y derecho penal explica.<\/p>\n

Consultas y discusiones<\/strong>
\nDice que han sido consultadas y discutidas con las distintas asociaciones empresariales, tanto de agentes financieros como no financieros, con el prop\u00f3sito de conseguir el mayor consenso posible para una legislaci\u00f3n que logre establecer mecanismos que permitan un mayor control y supervisi\u00f3n de las actividades il\u00edcitas del crimen organizado.<\/p>\n

Refiri\u00f3 que adicionalmente, desde inicios del a\u00f1o pasado, se han tomado varias medidas para mejorar la efectividad en la detecci\u00f3n y el combate al lavado de activos, tanto mejoras en los reglamentos de los distintos supervisores de los sujetos obligados, capacitaci\u00f3n y certificaci\u00f3n del personal de las unidades antilavado, as\u00ed como mejoras en los procedimientos institucionales de supervisi\u00f3n y reporte.<\/p>\n

Explica, adem\u00e1s, que en cuanto a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, se est\u00e1 contratando personal del m\u00e1s alto nivel en temas legales, estad\u00edsticos y tecnol\u00f3gicos, as\u00ed como se contrat\u00f3 un software especializado desarrollado por Naciones Unidas (GOAML) para recolecci\u00f3n y procesamiento de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), as\u00ed como aumento de las capacidades financieras y operativas.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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