{"id":15555,"date":"2017-04-11T10:34:51","date_gmt":"2017-04-11T14:34:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.debateplural.com\/?p=15555"},"modified":"2017-04-11T11:19:18","modified_gmt":"2017-04-11T15:19:18","slug":"ya-se-olvido-la-estafa-telefree","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2017\/04\/11\/ya-se-olvido-la-estafa-telefree\/","title":{"rendered":"\u00bfYa se olvid\u00f3 la estafa Telefree?"},"content":{"rendered":"

Edwin Ruiz (D. Libre, 17-4-14)<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

El 13 de abril pasado, la empresa TelexFREE se declar\u00f3 en bancarrota en el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito de Nevada, en Estados Unidos.<\/p>\n

En su solicitud, la empresa detalla los nombres y las partidas, y hasta los tel\u00e9fonos y correos, de los mayores y primeros 30 acreedores, o (lo que para el caso es lo mismo) confiados ex clientes.<\/p>\n

El tercer mayor acreedor de la lista es un dominicano que vive en La Romana, el cual le confi\u00f3 a TelexFREE\u00a0US$438,318.66, equivalentes a RD$18.9 millones.<\/p>\n

Pero en la demanda que se incoa a la empresa, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, se informa que por las inversiones realizadas por los clientes hambrientos de elevadas rentabilidades, \u00e9sta gener\u00f3 pasivos por unos US$1,000,000 millones.<\/p>\n

Pero estas inversiones generaron derechos que a la fecha en que se inco\u00f3 la demanda, el 15 de abril de 2014, junto al capital original, se elevan a un monto de US$3,997.2 millones.<\/p>\n

TelexFREE\u00a0ha sido acusado de operar un negocio piramidal del US$1,000 millones.<\/p>\n

En Estados Unidos, el secretario de Estado de Massachusetts, William F. Galvin acus\u00f3 a la empresa de atraer a los residentes de ese estado a invertir US$90 millones en el plan. Espec\u00edficamente ha ofertado sus servicios a los inmigrantes en ese pa\u00eds.<\/p>\n

Tambi\u00e9n ha operado en Rep\u00fablica Dominicana, Brasil, Per\u00fa, M\u00e9xico, Rusia, China, Colombia, Italia, desde donde sus ofertas han sido seguidas masivamente, seg\u00fan los reportes de Google Trends.<\/p>\n

El analista financiero Alejandro Fern\u00e1ndez estima que el 6% de las visitas a las p\u00e1ginas de lo que denomina \"la TeleEstafa\" se origin\u00f3 en Rep\u00fablica Dominicana. En sus art\u00edculos de Argentarium, publicados en Diario Libre, explicaba los riesgos de invertir en esa empresa, y pronosticaba el derrumbe de ese negocio piramidal.<\/p>\n

En Rep\u00fablica Dominicana, TelexFREE\u00a0operaba a a la luz del d\u00eda, donde dispon\u00eda de un local. Ofertaba elevadas ganancias a trav\u00e9s de unos 8 tipos de negocios, siendo el m\u00e1s curioso el de ganar dinero s\u00f3lo por colocar publicidad en la Web.<\/p>\n

En la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) aparece con dos registros, el 36578 y 365907, bajo los nombres de \"TelexFREE\" y \"TelexFREE\u00a0Dominicana\", del 13 y 16 de septiembre de 2013, respectivamente. En ambos aparece como una empresa \"de publicidad al m\u00e1s alto nivel, difusi\u00f3n de publicidad v\u00eda Internet, tecnolog\u00eda de punta en general, y sistemas modernos electr\u00f3nicos para conectar publicidad con el mundo\".<\/p>\n

El Estado no vigila<\/strong><\/p>\n

No es la primera vez que en Rep\u00fablica Dominicana surgen empresas de tipo piramidal, prometiendo ganancias exorbitantes a las personas que les conf\u00edan sus ahorros. De hecho, en 2008, tras la estafa contra ahorristas dominicanos, cometida por tres mexicanos, y su empresa ODNUM, la Superintendencia de Valores emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n donde reconoc\u00eda que era parte de sus funciones vigilar este tipo de operaciones. A la saz\u00f3n se trataba de inversiones en el mercado FOREX. Pero ni la SIV, ni el Estado vigilan.<\/p>\n

II<\/h2>\n

Las autoridades del Ministerio P\u00fablico identificaron dos locales en la Capital donde funcionaba en el pa\u00eds la sociedad comercial TelexFree Dominicana, en una red en la que presumen hay muchas personas involucradas y estafadas, desde j\u00f3venes hasta profesionales.<\/p>\n

La informaci\u00f3n fue ofrecida al t\u00e9rmino de una reuni\u00f3n sostenida ayer por el director de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos de la Procuradur\u00eda, Germ\u00e1n Miranda Villalona, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, la Superintendencia de Bancos y la de Valores, a los fines de fortalecer la respuesta, tanto preventiva como de persecuci\u00f3n a los que est\u00e1n involucrados en el negocio fraudulento.<\/p>\n

Villalona declar\u00f3 que se van a cuantificar las personas que han sido afectadas por las acciones de la empresa y el monto de dinero que abarca el mecanismo fraudulento. \"Los que est\u00e1n estafados, particularmente, que reaccionen, en el sentido de su perjuicio, ellos pueden reaccionar\". Adelant\u00f3 que la semana pr\u00f3xima ser\u00e1 establecido un plan que comprender\u00e1 la identificaci\u00f3n de involucrados.\"Hemos identificado personas, captadores, promotores de eso, intermediarios. Ahora, los grandes jerarcas son los que nos interesan a nosotros, que no est\u00e1n aqu\u00ed, por lo tanto, si necesitamos buscarlos con cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional, vamos a tratar de solicitarla\".<\/p>\n

Expuso que TelexFree vend\u00eda servicio de internet y dep\u00f3sito de dinero con grandes perspectivas y altos intereses, con lo cual establecieron un gran montaje a nivel virtual al que la gente accesaba, llenando requisitos, y recibiendo toda su liquidaci\u00f3n por esa v\u00eda. \"Lo que sucede es que cuando ese negocio crece, se benefician s\u00f3lo los primeros, al final por la cantidad de los intereses que esa gente ofrece es imposible, no hay retorno para los \u00faltimos\".<\/p>\n

El Procurador<\/strong><\/p>\n

El procurador General de la Rep\u00fablica, Francisco Dom\u00ednguez Brito, declar\u00f3 que hay que procurar tener una ley que regule las entidades piramidales, porque existe el inconveniente de que son entidades que no operan en el pa\u00eds. Asimismo, no tienen inmuebles, cuentas bancarias, y cuyos domicilios est\u00e1n ubicados en otros lugares del mundo. \"Eso dificulta que Rep\u00fablica Dominicana pueda llegar a esas naciones\",<\/p>\n

Agreg\u00f3 que no s\u00f3lo la empresa actu\u00f3 en el pa\u00eds, sino tambi\u00e9n en los Estados Unidos y probablemente en pa\u00edses de Centro y Sudam\u00e9rica.<\/p>\n

III<\/h2>\n

El proyecto de ley que busca\u00a0 evitar los fraudes masivos cometidos por empresas y personas dedicadas a la captaci\u00f3n de recursos financieros del p\u00fablico, a trav\u00e9s de los llamados negocios piramidales ser\u00eda reintroducido ma\u00f1ana a la C\u00e1mara de Diputados, por su proponente, el legislador del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana por el\u00a0 Distrito Nacional, El\u00edas\u00a0 Serulle.<\/p>\n

Explic\u00f3 que debido a que su\u00a0 proyecto de ley para prohibir los esquemas de promoci\u00f3n de ventas piramidales, lo que com\u00fanmente se llama \u201cel negocio de las pir\u00e1mides\u201d no fue aprobado por sus compa\u00f1eros de la c\u00e1mara baja, le\u00a0 hizo algunas modificaciones con el objetivo de que ahora s\u00ed sea tomando en cuenta. La pasada semana las autoridades iniciaron las investigaciones sobre el fraude cometido contra miles de dominicanos a trav\u00e9s de la empresa Telexfree.<\/p>\n

Dijo que no es la primera vez que eso sucede en el pa\u00eds, al recordar que hace unos diez a\u00f1os una empresa llamada \u201cMomentun\u201d se instal\u00f3 en un un local comercial de la avenida 27 de Febrero desde donde estaf\u00f3 a miles de dominicanos.<\/p>\n

Lo mismo ocurri\u00f3, agreg\u00f3 Serulle, hace poco tiempo cuando una empresa puertorique\u00f1a se introdujo en las universidades y logr\u00f3 enga\u00f1ar a muchos j\u00f3venes estudiantes. \u201cHab\u00eda unos alegados en contra del proyecto, entendemos que lo que hay que hacer es buscarle la vuelta para evitar este tipo de empresa. Vamos a ver si ahora el Congreso se interesa un poco m\u00e1s de encontrarle la forma en la que este proyecto pueda ser aprobado\u201d, dijo.<\/p>\n

Medidas adelantadas<\/b>
\nConsider\u00f3 que mientras se aprueba el proyecto y exista una ley la Superintendencia de Bancos se tendr\u00e1 que involucrar de manera administrativa\u00a0 en velar por los negocios que tengan un car\u00e1cter financiero.<\/p>\n

Record\u00f3 ya que el Instituto de Proteccion al Consumidor ( ProConsumidor)\u00a0 hab\u00eda alertado a la Procuradur\u00eda General sobre ese tema \u201cy tampoco le hicieron caso\u201d.<\/p>\n

El proyecto<\/b>
\nEn el considerando primero, el anteproyecto plantea que\u00a0 es imperativo establecer disposiciones legales para prohibir\u00a0 esta forma de comercio.<\/p>\n

\u201cLas operaciones de ventas en forma piramidal constituyen actividades de car\u00e1cter doloso y deshonesto\u201d, dijo Serulle.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Edwin Ruiz (D. Libre, 17-4-14)   El 13 de abril pasado, la empresa TelexFREE se declar\u00f3 en bancarrota en el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito de Nevada, en Estados Unidos. En su solicitud, la empresa detalla los nombres y las partidas, y hasta los tel\u00e9fonos y correos, de los mayores y primeros 30 acreedores, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":15556,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,12],"tags":[],"class_list":["post-15555","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","category-politica-3"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15555"}],"collection":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15555"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15555\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15568,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15555\/revisions\/15568"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15556"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}