Wanda Mendez (Listin, 13-6-18)<\/p>\n
<\/p>\n
La ley 155-17 se\u00f1ala un pliego de actividades\u00a0 que dan lugar a\u00a0 lavado de activos,\u00a0 uno de los seis delitos por\u00a0 los que est\u00e1n acusados los siete implicados\u00a0 en el caso de los sobornos por 92 millones de d\u00f3lares que admiti\u00f3 haber pagado en el pa\u00eds la constructora Odebrecht, para obtener contratos de obras millonarias durante el per\u00edodo 2001-2014.<\/p>\n
El lavado de activos, seg\u00fan lo define la ley\u00a0 155-17,\u00a0 es el proceso mediante el cual una persona\u00a0 f\u00edsica o jur\u00eddica\u00a0 y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia leg\u00edtima a bienes o activos il\u00edcitos.<\/p>\n
De ah\u00ed que, conforme a la norma legal,\u00a0 incurre en ese delito la persona que convierta, transfiera o transporte bienes a sabiendas de que son producto de una infracci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de ocultar, disimular o encubrir\u00a0 su naturaleza, origen, localizaci\u00f3n, disposici\u00f3n, movimiento o la propiedad real o derechos sobre los bienes.<\/p>\n
Tambi\u00e9n comete\u00a0 esa infracci\u00f3n penal la persona\u00a0 que oculta, disimula o encubre la naturaleza,\u00a0 el origen, la localizaci\u00f3n, la disposici\u00f3n, el movimiento o la propiedad de ese tipo de bienes, y\u00a0\u00a0 la que los adquiera, posea, administre o utilice con igual prop\u00f3sito.<\/p>\n
Es pasible de ser sometido por lavado de activos, adem\u00e1s,\u00a0 la persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con implicados en ese delito para que eluda la\u00a0 persecuci\u00f3n, sometimiento o condenas.<\/p>\n
Y por \u00faltimo,\u00a0 da lugar a lavado de activos participar en calidad de c\u00f3mplice en algunas de las actuaciones anteriores,\u00a0 asociarse para cometer ese tipo de actos, el intento de perpetrarla\u00a0 y\u00a0 prestar ayuda\u00a0 para que se realice o facilitar su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
Entre esas acciones il\u00edcitas\u00a0 figura el soborno, que ha sido el centro de las investigaciones en el caso ODEBRECHT.\u00a0 Adem\u00e1s generan bienes o activos susceptibles de lavado de activos,\u00a0 el enriquecimiento no justificado, el tr\u00e1fico de influencia, la prevaricaci\u00f3n, y los delitos cometidos por los funcionarios p\u00fablicos en el ejercicio de sus funciones.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda present\u00f3 el pasado jueves, 6 de junio, acusaci\u00f3n o acto conclusivo contra Angel Rond\u00f3n, V\u00edctor D\u00edaz R\u00faa, Andr\u00e9s Bautista, Tommy Gal\u00e1n,\u00a0 Roberto Rodr\u00edguez,\u00a0 Jes\u00fas V\u00e1squez y Conrado Pittaluga, en cuya instancia solicita apertura a juicio y medida de coerci\u00f3n contra V\u00e1squez, el \u00faltimo que fue incluido en el expediente.<\/p>\n
Todos fueron acusados de incurrir, entre otros delitos,\u00a0 en soborno y\u00a0 lavado de activos.<\/p>\n
Adicional a esas dos infracciones,\u00a0 D\u00edaz R\u00faa, Gal\u00e1n y Bautista est\u00e1n acusados de\u00a0 prevaricaci\u00f3n, falsedad en escritura p\u00fablica y\u00a0 enriquecimiento il\u00edcito;\u00a0 Rond\u00f3n,\u00a0 de Asociaci\u00f3n de Malhechores, y V\u00e1squez y\u00a0 Pittaluga de enriquecimiento il\u00edcito.<\/p>\n
Por el delito de lavado de activos, la ley contempla penas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas que pueden llegar a 400 salarios m\u00ednimos, decomiso de todos los bienes il\u00edcitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, y la inhabilitaci\u00f3n permanente para desempe\u00f1ar funciones, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediaci\u00f3n financiera, participantes del mercado de valores, y entidades p\u00fablicas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Wanda Mendez (Listin, 13-6-18) La ley 155-17 se\u00f1ala un pliego de actividades\u00a0 que dan lugar a\u00a0 lavado de activos,\u00a0 uno de los seis delitos por\u00a0 los que est\u00e1n acusados los siete implicados\u00a0 en el caso de los sobornos por 92 millones de d\u00f3lares que admiti\u00f3 haber pagado en el pa\u00eds la constructora Odebrecht, para […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13820,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,5],"tags":[],"class_list":["post-25630","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25630"}],"collection":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25630"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25630\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25631,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25630\/revisions\/25631"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13820"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25630"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}