Rep\u00fablica Dominicana<\/a>, Ecuador, Guatemala, M\u00e9xico, Mozambique, Panam\u00e1, Per\u00fa y Venezuela.<\/p>\n21.-Para promover el sistema de soborno criminal, Odebrecht y sus co-conspiradores crearon y financiaron una elaborada estructura financiera secreta que operaba para contabilizar y desembolsar pagos de sobornos para corromper a, y para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos pol\u00edticos extranjeros, pol\u00edticos extranjeros de partidos extranjeros y candidatos pol\u00edticos extranjeros. Con el tiempo, el desarrollo y operaci\u00f3n de esta estructura financiera secreta evolucion\u00f3, y en -o alrededor del a\u00f1o 2006-, Odebrecht estableci\u00f3 la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas, una divisi\u00f3n independiente dentro de la empresa. La Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas funcion\u00f3 efectivamente como un departamento de sobornos con Odebrecht y sus entidades relacionadas. La Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas utiliz\u00f3 un sistema de comunicaciones completamente separado y fuera de la red denominado \u201cDrousys\u201d, que permiti\u00f3 a los miembros de la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas comunicarse entre s\u00ed y con operadores financieros externos y otros co-conspiradores sobre los sobornos mediante el uso de correos electr\u00f3nicos seguros y mensajes instant\u00e1neos, utilizando nombres de c\u00f3digo y contrase\u00f1as.<\/p>\n
22.-Odebrecht y sus empleados y agentes dieron una serie de pasos mientras estaban en territorio estadounidense en la promoci\u00f3n del esquema corrupto. Por ejemplo, se establecieron algunas de las entidades extraterritoriales utilizadas por la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas para mantener y desembolsar fondos no registrados, en manos u operadas por individuos ubicados en los Estados Unidos. Adem\u00e1s, a veces, durante la conspiraci\u00f3n, las personas que trabajaban en la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas, incluyendo el Empleado 3 de Odebrecht, el Empleado 4 de Odebrecht y otros, tomaron medidas en la promoci\u00f3n del sistema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos. Por ejemplo, en o alrededor de 2014 y 2015, mientras se encontraban en Miami, Florida, el Empleado 3 de Odebrecht y el Empleado 4 de Odebrecht se involucraron en conductas relacionadas con ciertos proyectos en apoyo del plan, incluyendo reuniones con otros co-conspiradores para planear acciones a tomar en relaci\u00f3n con la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas, el movimiento de procedimientos penales y otras conductas delictivas.<\/p>\n
23.-En conjunto, Odebrecht, junto con sus co-conspiradores, pag\u00f3 m\u00e1s de 788 millones de d\u00f3lares en sobornos para asegurar ilegalmente proyectos en varios pa\u00edses, incluyendo, como se describe a continuaci\u00f3n, pagos para corrupci\u00f3n a empleados y ejecutivos de Petrobras; pagos para corrupci\u00f3n a otros funcionarios gubernamentales Brasil y pagos para corrupci\u00f3n a funcionarios de otros once pa\u00edses con beneficios malhabidos para Odebrecht y sus co-conspiradores de aproximadamente 3.336 mil millones de d\u00f3lares. (El t\u00e9rmino \u201cbeneficios\u201d, tal como se utiliza en esta Declaraci\u00f3n de Hechos, se relaciona con los beneficios obtenidos en un proyecto particular para el cual se gener\u00f3 una ganancia como resultado de un pago de soborno para proyectos que resultaron en beneficios a Odebrecht que eran menores que el monto del pago de soborno asociado, se utiliz\u00f3 para calcular los \u201cbeneficios\u201d.)<\/p>\n
Divisi\u00f3n de Operaciones<\/strong><\/p>\n24.- La Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas estuvo a cargo del Empleado 2 de Odebrecht y contaba con otros empleados y\/o agentes de Odebrecht (incluyendo el Empleado de Odebrecht 3 y el Empleado 4 de Odebrecht) quienes trabajaban para intercambiar reales brasile\u00f1os por d\u00f3lares estadounidenses). El empleado 2 de Odebrecht le inform\u00f3 al Empleado 1 de Odebrecht, quien era responsable de aprobar los pagos para corrupci\u00f3n a los l\u00edderes empresariales en Brasil y los l\u00edderes de los pa\u00edses en las otras jurisdicciones.<\/p>\n
25.- La Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas gestion\u00f3 su presupuesto \u201cbajo la sombra\u201d a trav\u00e9s de dos sistemas inform\u00e1ticos: i) el sistema \u201cDrousys\u201d, que permit\u00eda a los miembros de la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas comunicarse entre s\u00ed y con operadores financieros externos y otros co-conspiradores usando correos electr\u00f3nicos seguros y mensajes instant\u00e1neos. Para ocultar sus actividades corruptas, los usuarios del sistema \u201cDrousys\u201d utilizaron una serie de c\u00f3digos para marcar sus identidades, y se refirieron a receptores de soborno e intermediarios usando c\u00f3digos y contrase\u00f1as adicionales.<\/p>\n
26.-Para ocultar la conducta delictiva de la Compa\u00f1\u00eda, la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas manej\u00f3 los fondos distribuidos que Odebrecht nunca registr\u00f3 en su balance. Los \u201cfondos no registrados\u201d fueron generados por Odebrecht a trav\u00e9s de una variedad de m\u00e9todos, incluyendo pero no limitado a (i) los cargos generales permanentes recaudados de las subsidiarias; (ii) cobros de m\u00e1s y honorarios que se atribuyeron como leg\u00edtimos a proveedores de servicios y subcontratistas pero no incluidos en los presupuestos de los proyectos, iii) retenciones no declaradas y comisiones de m\u00e1s para la compra de activos de la empresa, y iv) transacciones autoaseguradas y autogarantizadas.<\/p>\n
27.-Una vez generados, los fondos no registrados fueron canalizados por la Divisi\u00f3n de Operaciones de Estructuras hacia una serie de entidades offshores que no estaban incluidas en las hojas de balance de Odebrecht como entidades relacionadas. Estas entidades fueron establecidas y administradas en la direcci\u00f3n de Divisi\u00f3n de Operaciones de Estructuras por propietarios efectivos que fueron compensados por la apertura y, en algunos casos, por la operaci\u00f3n de estas entidades. Odebrecht utiliz\u00f3 estas entidades extraterritoriales para promover el esquema de soborno y ocultar y disimular pagos indebidos hechos a, o en beneficio de, funcionarios extranjeros, partidos pol\u00edticos, funcionarios de partidos pol\u00edticos extranjeros y candidatos pol\u00edticos extranjeros en varios pa\u00edses. Muchas de las transacciones se distribuyeron a trav\u00e9s de m\u00faltiples niveles de entidades offshore y cuentas bancarias en todo el mundo, incluso transfiriendo los fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de hasta cuatro niveles de cuentas bancarias offshore antes de llegar al destinatario final. En este sentido, los miembros de la conspiraci\u00f3n buscaron distanciar el origen de los fondos de los beneficiarios finales.<\/p>\n
28. Los fondos fueron desembolsados de las entidades extraterritoriales en la direcci\u00f3n de la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas. Estos desembolsos fueron hechos por operadores financieros que actuaron a nombre de Odebrecht, incluyendo pero no limitado a los beneficiarios efectivos de las cuentas y \u201cdoleiros\u201d, quienes entregaron los pagos en efectivo dentro y fuera de Brasil en paquetes o maletas en lugares predeterminados por el beneficiario de los fondos; o hizo los pagos a trav\u00e9s de transferencia bancaria a trav\u00e9s de una o m\u00e1s de las entidades extraterritoriales.<\/p>\n
29. Para promover el sistema de soborno y facilitar el movimiento de fondos il\u00edcitos, Odebrecht y sus co-conspiradores tambi\u00e9n utilizaron bancos con caracter\u00edsticas distintas que ayudar\u00edan al esquema: espec\u00edficamente bancos m\u00e1s peque\u00f1os ubicados en pa\u00edses con leyes estrictas en materia de protecci\u00f3n del secreto bancario y el intercambio de informaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de la ley internacional. Para asegurar la cooperaci\u00f3n de estos bancos favorecidos, Odebrecht y sus co-conspiradores pagaban frecuentemente honorarios de remuneraci\u00f3n y tasas m\u00e1s altas a las instituciones bancarias, y un porcentaje de cada transacci\u00f3n il\u00edcita a ciertos ejecutivos bancarios c\u00f3mplices. La Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas cont\u00f3 con la colusi\u00f3n de los bancos favorecidos y sus ejecutivos para realizar las transferencias entre cuentas, bas\u00e1ndose en gran medida en el uso de contratos ficticios para respaldar las transacciones y evitar las consultas de cumplimiento. Ciertos co-conspiradores, como el Empleado 4 de Odebrecht, visitaron los pa\u00edses donde se encontraban los beneficiarios finales y los llevaron a los bancos favorecidos a abrir cuentas para facilitar las transferencias il\u00edcitas de pago.<\/p>\n
30. Despu\u00e9s de que un banco particular favorecido situado en Antigua comenzara a vacilar, los miembros de la conspiraci\u00f3n, incluyendo los ejecutivos anteriores con el banco vacilante, compraron la sucursal en Antigua de un banco austriaco en o alrededor de 2010 o 2011. En virtud de esta adquisici\u00f3n, otros miembros de la conspiraci\u00f3n, incluyendo pol\u00edticos de varios pa\u00edses que recib\u00edan pagos de soborno, podr\u00edan abrir cuentas bancarias y recibir transferencias sin el riesgo de llamar la atenci\u00f3n. Al adquirir el banco, los miembros de la conspiraci\u00f3n, incluyendo al Empleado $ de Odebrecht y otros, facilitaron voluntariamente el esquema de pagos ilegales. Tambi\u00e9n participaron activamente en la obtenci\u00f3n de contratos ficticios para apoyar las operaciones de la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas y respondieron directamente a los asuntos de cumplimiento con el fin de autorizar las operaciones.<\/p>\n
31. Odebrecht realiz\u00f3 transferencias bancarias a estas y otras cuentas bancarias creadas por estas entidades extraterritoriales a partir de cuentas bancarias relacionadas con Odebrecht, incluyendo de varias cuentas en la entidad CNO, con sede en Nueva York. Despu\u00e9s de que un banco particular favorecido situado en Antigua comenzara a vacilar, los miembros de la conspiraci\u00f3n, incluyendo los ejecutivos anteriores con el banco vacilante, compraron la sucursal en Antigua de un banco austr\u00edaco en o alrededor de 2010 o 2011. En virtud de esta adquisici\u00f3n, otros miembros de la conspiraci\u00f3n, incluyendo pol\u00edticos de varios pa\u00edses que recib\u00edan pagos de soborno, podr\u00edan abrir cuentas bancarias y recibir transferencias sin el riesgo de llamar la atenci\u00f3n. Al adquirir el banco, los miembros de la conspiraci\u00f3n, incluyendo al Empleado $ de Odebrecht y otros, facilitaron voluntariamente el esquema de pagos ilegales. Tambi\u00e9n participaron activamente en la obtenci\u00f3n de contratos ficticios para apoyar las operaciones de la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas y respondieron directamente a los asuntos de cumplimiento con el fin de autorizar las operaciones.<\/p>\n
32. Odebrecht realiz\u00f3 transferencias bancarias a estas y otras cuentas bancarias creadas por estas entidades extraterritoriales a partir de cuentas bancarias relacionadas con Odebrecht, incluyendo de varias cuentas en la entidad CNO, con sede en Nueva York.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Listin (22-2-17) Para promover el sistema de soborno criminal,\u00a0Odebrecht\u00a0y sus co-conspiradores crearon y financiaron una elaborada estructura financiera secreta que operaba para contabilizar y desembolsar pagos de sobornos para corromper y beneficiar a funcionarios, partidos pol\u00edticos, pol\u00edticos y candidatos pol\u00edticos extranjeros. La revelaci\u00f3n est\u00e1 contenida en el acuerdo de culpabilidad entre la constructora brasile\u00f1a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":42121,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,12],"tags":[],"class_list":["post-45688","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","category-politica-3"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45688"}],"collection":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45688"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45688\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45689,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45688\/revisions\/45689"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42121"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45688"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45688"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45688"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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