{"id":47599,"date":"2021-08-23T12:27:26","date_gmt":"2021-08-23T16:27:26","guid":{"rendered":"https:\/\/debateplural.com\/inicio\/?p=47599"},"modified":"2021-08-23T12:27:26","modified_gmt":"2021-08-23T16:27:26","slug":"cleptocracia-y-fuga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2021\/08\/23\/cleptocracia-y-fuga\/","title":{"rendered":"Cleptocracia y fuga"},"content":{"rendered":"
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Magdalena Rua (El Cohete a la luna, 23-8-21)<\/p>\n

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Estados Unidos y las criptomonedas como instrumento innovador para la opacidad financiera<\/p>\n<\/div>\n

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Los Estados Unidos funcionan como un refugio seguro para el dinero opaco. Un\u00a0informe de Global Financial Integrity<\/a>(GFI) devel\u00f3 que en ese pa\u00eds se lavaron no menos de 2.300 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s del negocio de bienes ra\u00edces durante un per\u00edodo de cinco a\u00f1os, entre 2015 y 2020. As\u00ed, Estados Unidos se ha convertido en el destino preferido para aquellos que buscan esconder fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s del negocio de bienes ra\u00edces.<\/p>\n

Los hallazgos del informe subrayan la necesidad de priorizar la implementaci\u00f3n del registro de beneficiarios finales en los Estados Unidos, aunque el registro por s\u00ed solo no resolver\u00e1 los vac\u00edos regulatorios cr\u00edticos que hoy existen en ese pa\u00eds y que permiten que prospere el lavado de dinero.<\/p>\n

El informe de GFI explica que abogados, agentes de bienes ra\u00edces y asesores de inversiones son facilitadores integrales de los esquemas de lavado de dinero de bienes ra\u00edces. Estados Unidos es el \u00fanico pa\u00eds del G7 que no impone requisitos en materia de lavado de dinero a los profesionales inmobiliarios, ya que a\u00fan no ha creado ninguna obligaci\u00f3n de informar sobre los riesgos en el sector.<\/p>\n

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El uso de empresas fantasmas an\u00f3nimas y estructuras corporativas complejas sigue siendo la tipolog\u00eda n\u00famero uno de lavado de dinero en ese pa\u00eds. El 82% por ciento de los casos estadounidenses analizados en dicho informe involucraron el uso de una estructura jur\u00eddica (una entidad legal) para enmascarar a los verdaderos titulares, por lo que se destaca la importancia de implementar un registro robusto de beneficiarios reales.<\/p>\n

Cabe recordar que Estados Unidos, en su car\u00e1cter de principal acreedor como miembro del FMI, apoy\u00f3 el programa econ\u00f3mico del gobierno de Cambiemos y facilit\u00f3 su viabilidad mediante la concesi\u00f3n de un extraordinario pr\u00e9stamo que fue utilizado fundamentalmente para financiar la acumulaci\u00f3n de activos externos financieros de residentes. Durante el gobierno de Cambiemos la fuga de capitales de residentes acumul\u00f3 102.000 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la estimaci\u00f3n oficial de INDEC (PII \u2013 Activos externos de Otros sectores). La pol\u00edtica de liberalizaci\u00f3n cambiaria y desregulaci\u00f3n financiera que adopt\u00f3 el gobierno de Cambiemos favoreci\u00f3 de manera neta los intereses econ\u00f3micos de los Estados Unidos.<\/p>\n

Estados Unidos es considerado como una de las guaridas fiscales m\u00e1s importantes del mundo, ubic\u00e1ndose en el puesto n\u00famero 2 del \u00edndice del secreto financiero que elabor\u00f3\u00a0Tax Justice Network (TJN)<\/a>\u00a0en 2020. Estados Unidos proporciona opacidad financiera para los no residentes, tanto a nivel federal como de Estados individuales. A nivel federal,\u00a0su r\u00e9gimen bancario le permite recibir dinero legalmente que provenga de evasi\u00f3n<\/a>, ya que los controles anti-lavado de activos no son aplicados para los delitos tributarios. A nivel de los Estados particulares, varios de ellos se han especializado en servicios\u00a0offshore<\/em>\u00a0y secretismo para empresas extranjeras. Tres Estados \u2013Delaware, Nevada y Wyoming<\/a>\u2013 se conocen como los m\u00e1s agresivos en materia de secretismo societario y requerimientos laxos para la constituci\u00f3n de sociedades.<\/p>\n

Este pa\u00eds constituye el\u00a0principal destino de los dep\u00f3sitos bancarios<\/a>\u00a0y\u00a0de inversi\u00f3n de cartera<\/a>\u00a0de residentes de la Argentina, y se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a las\u00a0salidas por inversi\u00f3n directa<\/a>\u00a0desde la Argentina.<\/p>\n

La fuga de capitales representa un problema severo y muy da\u00f1ino para la econom\u00eda argentina. El stock de riqueza financiera\u00a0offshore<\/em>\u00a0de residentes arroja un total de 431.267 millones de d\u00f3lares acumulados entre 1970 y 2019, de acuerdo con\u00a0estimaciones propias<\/a>\u00a0(mediante el M\u00e9todo Residual de la balanza de Pagos, una metodolog\u00eda de estimaci\u00f3n de la fuga de capitales).<\/p>\n

Las\u00a0\u00faltimas estad\u00edsticas oficiales publicadas por INDEC<\/a>respecto de los activos financieros externos del sector privado no financiero arrojan para el 31 de marzo de 2021 un total de 347.875 millones de d\u00f3lares, que se componen por 233.317 millones de activos l\u00edquidos, moneda y dep\u00f3sitos, 74.017 millones de inversi\u00f3n de cartera (acciones, t\u00edtulos y otras participaciones de capital inferiores al 10%) y 40.541 millones de inversi\u00f3n directa (participaciones de capital e inmobiliaria).<\/p>\n

Uno de los indicadores de alerta del lavado de dinero identificados en el informe de GFI \u2013que se basan en el an\u00e1lisis de casos de tipolog\u00edas y esquemas de lavado de dinero de bienes ra\u00edces vistos en todo el G7\u2013 es el uso de monedas virtuales para realizar transacciones inmobiliarias.<\/p>\n

Las criptomonedas son un fen\u00f3meno innovador que puede ser muy perjudicial para la estabilidad econ\u00f3mica de los pa\u00edses perif\u00e9ricos. Los criptoactivos no son considerados dinero de curso legal y est\u00e1n exentos de la mayor parte de las regulaciones y est\u00e1ndares internacionales, a la vez que quedan fuera del amparo de los organismos reguladores locales. Estos poseen las caracter\u00edsticas centrales de las guaridas fiscales: nula tributaci\u00f3n, anonimato y desregulaci\u00f3n.<\/p>\n

En este marco, las criptomonedas se integran como una cueva en el negocio de los servicios\u00a0offshore<\/em>, que se sustenta en gran medida en la actividad de las guaridas fiscales ubicadas en los pa\u00edses centrales y en sus influencias. As\u00ed, los recursos de los perif\u00e9ricos drenan hacia los centros de las finanzas globales (Estados Unidos y Europa).<\/p>\n

Gran parte de las\u00a0exchanges<\/em>\u00a0y billeteras de monedas virtuales tienen su sede en el Norte Global, al mismo tiempo que las operaciones cambiarias en criptomonedas de los\u00a0exchanges<\/em>\u00a0est\u00e1n denominadas, en gran medida, en d\u00f3lares. Estados Unidos, como uno de los\u00a0principales beneficiarios del negocio\u00a0offshore<\/em>\u00a0en el mundo<\/a>, ha incorporado a las criptomonedas como un instrumento innovador para la opacidad.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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