{"id":48049,"date":"2021-10-06T11:17:31","date_gmt":"2021-10-06T15:17:31","guid":{"rendered":"https:\/\/debateplural.com\/inicio\/?p=48049"},"modified":"2021-10-06T11:17:31","modified_gmt":"2021-10-06T15:17:31","slug":"lavado-de-dinero-en-paraisos-fiscales-involucra-a-mandatarios-neoliberales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2021\/10\/06\/lavado-de-dinero-en-paraisos-fiscales-involucra-a-mandatarios-neoliberales\/","title":{"rendered":"Lavado de dinero en para\u00edsos fiscales involucra a mandatarios neoliberales"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Ricardo Carnevali (CLAE, 6-10-21)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><i>La regi\u00f3n m\u00e1s desigual del planeta es, a su vez, la que tiene a m\u00e1s gobernantes, l\u00edderes y exl\u00edderes salpicados por la investigaci\u00f3n sobre para\u00edsos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ). Tres presidentes activos, 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios neoliberales de Am\u00e9rica latina se valieron de un entramado de sociedades offshore -en para\u00edsos fiscales- para ocultar sus riquezas y evadir impuestos.<\/i><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"cols\">\n<p>En el escenario regional hay tres presidentes en activo: Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y el dominicano Luis Abinader. Once son exmandatarios, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski (Per\u00fa), Porfirio Lobo (Honduras), C\u00e9sar Gaviria y Andr\u00e9s Pastrana (Colombia), Horacio Cartes (Paraguay), y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto P\u00e9rez Balladares (Panam\u00e1).<\/p>\n<p>En esos documentos Argentina aparece mencionado\u00a057.307 veces y, al igual que en los Panama Papers, est\u00e1 involucrada la familia del expresidente Mauricio Macri y su entorno. En esta ocasi\u00f3n se descubrieron cuentas en guaridas fiscales del\u00a0ecuatoriano consejero pol\u00edtico del expresidente y su partido neoliberal PRO, Jaime Dur\u00e1n Barba, y de Mariano Macri, hermano menor del exmandatario.<\/p>\n<p>\u00abEs imposible, desde todo punto de vista, que las offshore tengan un fin l\u00edcito. Por definici\u00f3n son un negocio il\u00edcito, algo contrario a las leyes. Es un instrumento para el delito, para la evasi\u00f3n, fundamentalmente para la fuga de capitales\u00bb, indic\u00f3 Ricardo Nissen, titular de la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) argentina.<\/p>\n<p>En la investigaci\u00f3n Pandora Papers, para la que participaron 617 periodistas de 117 pa\u00edses tambi\u00e9n se revelan operaciones de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, y de Humberto Grondona, hijo del ex presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino Julio Grondona.<\/p>\n<p>En el listado tambi\u00e9n figuran Abdal\u00e1 II, rey de Jordania; los presidentes de Kenia, Uhuru Kenyatta; Chipre, Nicos Anastasiades y Azerbaiy\u00e1n, Ilham Aliyev, los primeros ministros de Pakist\u00e1n, Imran Khan, y de la Rep\u00fablica Checa, Andrej Babis; el ex primer ministro brit\u00e1nico Tony Blair. Los multimillonarios mencionados en el informe incluyen al magnate turco de la construcci\u00f3n Erman Ilicak y Robert Brockman, ex director ejecutivo del fabricante de software Reynolds &amp; Reynolds.<\/p>\n<p>En el recuento de los millonarios proclives a esconder sus fortunas, aparecen tambi\u00e9n la cantante colombiana Shakira, el espa\u00f1ol Julio Iglesias, la modelo alemana Claudia Schiffer, el entrenador catal\u00e1n de futbol Pep Guardiola y el jugador indio de cricket Sachin Tendulkar. Figura tambi\u00e9n el ex director del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Khan y numerosos empresarios.<\/p>\n<p>Una filtraci\u00f3n de m\u00e1s de unos 12 millones de documentos confidenciales dejaron a la intemperie las fortunas secretas de algunas de las personas m\u00e1s influyentes y conocidas en el mundo, abriendo las puertas de la industria offshore, un mundo de fideicomisos opacos, empresas de papel, beneficiarios ocultos y poderosos despachos legales.<\/p>\n<p>Am\u00e9rica Latina pierde m\u00e1s de 40.000 millones de d\u00f3lares en impuestos cada a\u00f1o por el abuso de estructuras offshore, seg\u00fan el Tax Justice Project, organizaci\u00f3n especializada en evasi\u00f3n fiscal. Brasil es el pa\u00eds de la regi\u00f3n que m\u00e1s impuestos pierde anualmente: 14.600 millones de d\u00f3lares, seguido por Colombia, con 11.600 millones de d\u00f3lares, y M\u00e9xico, con 8.250 millones. La OCDE calcula que al menos 11,3 billones de d\u00f3lares est\u00e1n guardados offshore a nivel mundial.<\/p>\n<p>Papeles de Pandora (o Pandora Papers) es una investigaci\u00f3n period\u00edstica basada en una gran filtraci\u00f3n de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creaci\u00f3n de sociedades en pa\u00edses como Panam\u00e1, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas o las Bahamas. Abarcan m\u00e1s de cinco d\u00e9cadas de registros y permiten reconstruir qui\u00e9nes, d\u00f3nde y para qu\u00e9 se crearon estas estructuras, datos que de otra forma no se hubieran hecho p\u00fablicos.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n de dos a\u00f1os incluy\u00f3 el an\u00e1lisis de documentos de texto, hojas de c\u00e1lculo, correos electr\u00f3nicos eim\u00e1genes, actas de constituci\u00f3n, registros de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje, construyendo un retrato sin precedentes de la cara oculta de las finanzas internacionales y arrojan luz sobre los secretos de los para\u00edsos fiscales y los profesionales que act\u00faan como puente para llegar a estas jurisdicciones.<\/p>\n<p>La filtraci\u00f3n se\u00f1ala a m\u00e1s de 27.000 compa\u00f1\u00edas y a casi 30.000 de sus beneficiarios. Argentina es el pa\u00eds latinoamericano con mayor presencia de beneficiarios finales y el tercero que m\u00e1s aparece en toda la filtraci\u00f3n, seg\u00fan el an\u00e1lisis del ICIJ. Brasil, Venezuela y Guatemala est\u00e1n en los primeros 10 lugares en los conteos por pa\u00eds.<\/p>\n<p>En el caso de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, los bautizados Pandora Papers se\u00f1alan la compraventa de Minera Dominga a trav\u00e9s de una cuenta offshore en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. En cuanto a su par Guillermo Lasso, los documentos filtrados resaltan que lleg\u00f3 a tener 14 sociedades offshore principalmente en Panam\u00e1, mientras que el dominicano Luis Abinader tiene v\u00ednculos y est\u00e1 registrado como beneficiario de dos sociedades en Panam\u00e1: Littlecot Inc. y Padreso S.A..<\/p>\n<p>A los tres mandatarios los une un hilo conductor: fueron, cada uno en lo suyo, pr\u00f3speros empresarios que amasaron fortunas familiares. En la investigaci\u00f3n que contin\u00faa a los Panam\u00e1 Papers tambi\u00e9n figuran funcionarios como el influyente ministro de Econom\u00eda de Brasil, Paulo Guedes, y expresidentes como el peruano Pedro Pablo Kuczynski y el paraguayo Horacio Cartes.<\/p>\n<p>El listado recoge los nombres de unos tres mil mexicanos, como el actual secretario de Comunicaciones y\u00a0Transportes, Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana, los magnates Germ\u00e1n Larrea y Mar\u00eda Aramburuzabala, el ex consejero jur\u00eddico de la Presidencia Julio Scherer, Enrique Mart\u00ednez y Mart\u00ednez, ex gobernador de Coahuila, y los empresarios Ricardo Pierdant, Juan Armando Hinojosa y Carlos Peralta Quintero, estrechamente vinculados con el ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n<p><strong>Los latinoamericanos<\/strong><\/p>\n<p>Los Pandora Papers revelaron este domingo que el presidente de Chile, Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, negoci\u00f3 en el para\u00edso fiscal de Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas la compraventa del pol\u00e9mico megaproyecto minero Dominga. La familia Pi\u00f1era Morel fue la mayor accionista de este proyecto empresarial que vendi\u00f3 al empresario Carlos Alberto D\u00e9lano, uno de los mejores amigos de presidente.<\/p>\n<p>Pi\u00f1era,\u00a0 quien posee una de las mayores fortunas del pa\u00eds y dejar\u00e1 el poder en marzo de 2022, neg\u00f3 este domingo haber \u201cparticipado ni haber tenido informaci\u00f3n alguna respecto del proceso de venta\u201d del megaproyecto Dominga.<\/p>\n<p>Pi\u00f1era lanz\u00f3 su empresa de tarjetas de cr\u00e9dito en los a\u00f1os 70 y fue senador durante buena parte de los 90, antes de competir por la presidencia dos veces. Su fortuna se calcula en 2.800 millones de d\u00f3lares. Como candidato en 2018, Pi\u00f1era prometi\u00f3 que \u00e9l y su familia pondr\u00edan todas sus sociedades en fideicomisos ciegos, pero dichos fideicomisos se\u00a0implementaron s\u00f3lo para las empresas de su familia en Chile, no para las inversiones de sus hijos en el exterior.<\/p>\n<p>Mientras, las aspiraciones pol\u00edticas del exdirector del Banco Guayaquil, Guillermo Lasso (hoy presidente), lo llevaron a cambiar la estructura de las empresas que ten\u00eda fuera del pa\u00eds. Lasso lleg\u00f3 a estar vinculado a 14 sociedades offshore creadas en Panam\u00e1, Estados Unidos y Canad\u00e1, de las cuales 10 ya est\u00e1n inactivas. Las cerr\u00f3 despu\u00e9s de que el corre\u00edsmo aprobara una ley que prohib\u00eda a los candidatos presidenciales tener empresas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<p>Los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust fueron creados en 2017 en Dakota del Sur. A trav\u00e9s de mecanismos como empresas fantasmas o testaferros, Lasso logr\u00f3 sortear obst\u00e1culos para convertirse en candidato presidencial.<\/p>\n<p>Asimismo, el presidente de Rep\u00fablica Dominicana, Luis Abinader, est\u00e1 vinculado a dos sociedades offshore en Panam\u00e1: Littlecot Inc., que posee junto con su hermana y su hermano, y Padreso S.A., en la que los tres hermanos son accionistas. Abinader es el funcionario m\u00e1s rico de Rep\u00fablica Dominicana. Su fortuna alcanza aproximadamente los 70 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la declaraci\u00f3n patrimonial que entreg\u00f3 un mes antes de ser electo presidente en 2020.<\/p>\n<p>Mientras, los dos hombres m\u00e1s poderosos del mundo econ\u00f3mico de Brasil, Paulo Guedes y Roberto Campos Neto, ministro de Econom\u00eda y presidente del Banco Central respectivamente, tambi\u00e9n figuran en los Pandora Papers.<\/p>\n<p>Guedes, cofundador del banco de inversi\u00f3n BTG Pactual, gur\u00fa econ\u00f3mico del presidente Jair Bolsonaro, ex funcionario del dictador chileno Augusto Pinochet \u00a0y muy conectado a la \u00e9lite financiera local fue uno de los accionistas \u2013junto a su esposa e hija- y director de Dreadnoughts International Group, compa\u00f1\u00eda incorporada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas en 2014.<\/p>\n<p>Campos es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor Assets y ROCN Limited, est\u00e1n registradas en Panam\u00e1 en sociedad con su esposa. El objetivo declarado de las compa\u00f1\u00edas es invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, donde el actual presidente del Banco Central fue miembro del consejo ejecutivo.<\/p>\n<p>Guedes fue responsable de enviar al Congreso el proyecto de reforma fiscal que beneficia a quienes tienen dinero en para\u00edsos fiscales. Campos, por su parte, firm\u00f3 una resoluci\u00f3n que exime a las personas que poseen activos por menos de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en el extranjero de tener que presentar cuentas al Banco Central.<\/p>\n<p>Mientras Horacio Cartes ocup\u00f3 la presidencia de Paraguay, \u00e9l y su familia fueron due\u00f1os de sociedades offshore con propiedades por un valor de m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares. Cartes y sus tres hijos eran due\u00f1os de una offshore en Panam\u00e1 denominada Dominicana Acquisition S.A., a la cual se sumaron otras dos en 2011, Manantial Azul Development Corp. y Florale Business Corp.<\/p>\n<p>Cartes es uno de los pol\u00edticos m\u00e1s influyentes y uno de los hombres de negocios m\u00e1s ricos de Paraguay. En noviembre de 2019, un juez en Brasil emiti\u00f3 una orden de detenci\u00f3n contra el empresario como parte de la Operaci\u00f3n Lava Jato.<\/p>\n<p>Asimismo, el expresidente de Per\u00fa, Pedro Pablo Kuczynski, cre\u00f3 en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas la compa\u00f1\u00eda offshore Dorado Asset Management Ltd, creada para la tenencia de inmuebles, cuando se desempe\u00f1aba como ministro de Econom\u00eda y Finanzas (2004-2005) durante la gesti\u00f3n de Alejandro Toledo.<\/p>\n<p>El Ministerio P\u00fablico de Per\u00fa sostiene que la offshore es \u201cclave\u201d, como administradora de fondos, para explicar las ganancias il\u00edcitas de los negocios de Kuczynski con Odebrecht.<\/p>\n<p><strong>Para\u00edsos fiscales<\/strong><\/p>\n<p>Una sociedad offshore es una entidad que se crea en un pa\u00eds distinto de aquel en que reside su beneficiario,\u00a0 lo cual no es delito. La regla general para que sean legales es que se declaren a las autoridades tributarias competentes. Pero estas sociedades se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad.<\/p>\n<p>Son empresas \u201copacas\u201d, \u201cde papel\u201d o \u201cfantasma\u201d porque no tienen actividad real ni empleados ni oficinas f\u00edsicas y son usadas para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero due\u00f1o de unos activos que pueden ser financieros, pero tambi\u00e9n se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o veh\u00edculos, entre otros.<\/p>\n<p>Las empresas opacas se vuelven los due\u00f1os legales de estos activos y ocultan la identidad de los due\u00f1os reales. Y estas capas se pueden sumar. Una empresa offshore en Belice puede ser due\u00f1a de otra en Islas Caym\u00e1n que es propietaria de otra en Hong Kong. El beneficiario real, en cambio, puede estar en M\u00e9xico o Brasil y sus inversiones, en EE UU.<\/p>\n<p>Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias est\u00e1n deliberadamente escondidas en jurisdicciones opacas, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal. Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero il\u00edcitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasi\u00f3n fiscal o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>El rey Abdul\u00e1 de Jordania era un cliente notable de Alcogal. OMC daba servicios al presidente Pi\u00f1era y a la cantante Shakira. Trident ten\u00eda en su cartera a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, y a Paulo Guedes, ministro brasile\u00f1o de Econom\u00eda. Trident, con bienes administrados calculados en 35.000 millones de d\u00f3lares, asegura que \u201crutinariamente colabora con cualquier autoridad competente que solicita informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>En Dub\u00e1i, SFM ayud\u00f3 a Dominique Strauss-Kahn, exjefe del FMI, a abrir una empresa para gestionar sus ganancias como consultor internacional. Asiaciti Trust, de Singapur, ayud\u00f3 a Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala, la mujer m\u00e1s rica de M\u00e9xico, a abrir varias estructuras financieras con las que compr\u00f3 aviones privados y mansiones. Otros proveedores estaban en pa\u00edses peque\u00f1os como Seychelles (All About Offshore y Alpha Consulting), Malta (DadLaw) y Chipre (Demetrios A Demetriades LLC). Il Shin, con foco en clientes asi\u00e1ticos, tiene el grueso de sus operaciones en China.<\/p>\n<p>Tanto los Papeles de Pandora como los Panama Papers fueron proyectos liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n y, pese a que han pasado cinco a\u00f1os desde la publicaci\u00f3n de este \u00faltimo, ambos comparten muchos rasgos comunes. Los documentos asociados a ambas filtraciones tienen su origen en proveedores offshore. De hecho, los Papeles de Panam\u00e1 proced\u00edan de la firma paname\u00f1a Mossack Fonseca.<\/p>\n<p>La nueva filtraci\u00f3n muestra las relaciones entre quienes buscan beneficios en la creaci\u00f3n de sociedades de para\u00edsos fiscales y la amplia gama profesionales que les ayudan a cumplir ese objetivo, pero tambi\u00e9n el apoyo a pol\u00edticos neoliberales que desde el gobierno puedan facilitar estas fugas de capitales y negocios esp\u00farios.<\/p>\n<p>No es un solo despacho como en el caso de los Panam\u00e1 Papers, sino 14. Y a m\u00e1s despachos, m\u00e1s clientes: los Papeles de Pandora contienen informaci\u00f3n de m\u00e1s de 29.000 propietarios de sociedades, el doble de lo que se pudo extraer hace un lustro.<\/p>\n<p>Quiz\u00e1 los Papeles de Panam\u00e1 marcaron un antes y un despu\u00e9s en c\u00f3mo se perciben las sociedades offshore. Lo confirman los abogados que trabajan en el sector y tambi\u00e9n los archivos de la nueva investigaci\u00f3n: despu\u00e9s de 2016 Trident Trust incorpor\u00f3 casi un centenar de clientes que optaron por trasladar sus sociedades de Mossack Fonseca al nuevo proveedor para eludir la exposici\u00f3n y la presi\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricardo Carnevali (CLAE, 6-10-21) &nbsp; La regi\u00f3n m\u00e1s desigual del planeta es, a su vez, la que tiene a m\u00e1s gobernantes, l\u00edderes y exl\u00edderes salpicados por la investigaci\u00f3n sobre para\u00edsos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ). 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