Chuck Collins (Sin Permiso, 10-10-2021)<\/p>\n
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Los\u00a0Papeles de Pandora<\/a>, una filtraci\u00f3n masiva de datos secretos sobre las actividades financieras il\u00edcitas de los superricos, van a ir suministrando revelaciones a lo largo de semanas y, probablemente, meses.<\/p>\n En el proyecto de los Papeles de Pandora han participado 600 periodistas de 117 pa\u00edses, coordinados por el\u00a0Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n<\/a>\u00a0(ICIJ) en lo que describen como la \"mayor colaboraci\u00f3n period\u00edstica de la historia\" (pueden seguirse los comunicados de prensa en\u00a0The Washington Post<\/em><\/a>, socio norteamericano de la colaboraci\u00f3n, y en\u00a0The Guardian<\/em><\/a>, socio brit\u00e1nico).<\/p>\n Hace cinco a\u00f1os y medio, el ICIJ public\u00f3 los\u00a0Papeles de Panam\u00e1<\/a>, que se centraban en la filtraci\u00f3n de un \u00fanico bufete paname\u00f1o, Mossack Fonseca. Seg\u00fan Gerald Ryle, director del ICIJ, los Papeles de Pandora son \"los Papeles de Panam\u00e1 con esteroides\".<\/p>\n Las filtraciones de Pandora proceden de registros confidenciales de 14 empresas diferentes de servicios patrimoniales de Suiza, Singapur, Chipre, Samoa, Vietnam y Hong Kong, as\u00ed como de gestores de patrimonio en conocidos para\u00edsos fiscales como Belice, las Seychelles, las Bahamas y las Islas V\u00edrgenes brit\u00e1nicas. Estas empresas ayudan a personas y empresas adineradas a constituir fideicomisos y fundaciones, a crear sociedades y establecer otras entidades en jurisdicciones de baja o nula tributaci\u00f3n.<\/p>\n El equipo de Pandora analiz\u00f3 casi 12 millones de archivos de estas empresas, entre ellos correos electr\u00f3nicos filtrados, memorandos, declaraciones de impuestos, extractos bancarios, pasaportes escaneados, diagramas de estructuras corporativas, hojas de c\u00e1lculo secretas y contratos inmobiliarios clandestinos. Algunos revelan por primera vez qui\u00e9nes som los verdaderos propietarios de empresas fantasma opacas.<\/p>\n En las pr\u00f3ximas semanas sabremos m\u00e1s acerca de los 130 multimillonarios mundiales con entidades de propiedad en jurisdicciones secretas (100 de ellos con activos totales por valor de m\u00e1s de 600.000 millones de d\u00f3lares en 2021). Los ciudadanos estadounidenses est\u00e1n por ahora poco representados en estas filtraciones, en gran medida por el lugar donde se encontraban los proveedores de servicios patrimoniales. No figuraba ninguna empresa norteamericana de asesoramiento patrimonial en las filtraciones. No obstante, m\u00e1s de 700 empresas desveladas en los Papeles de Pandora tienen v\u00ednculos con personas f\u00edsicas que son propietarios reales en los Estados Unidos.<\/p>\n La gran noticia para el resto del mundo es de qu\u00e9 modo los Estados Unidos se han convertido en importante para\u00edso fiscal y destino mundial de la riqueza il\u00edcita. Las anteriores filtraciones, como las de los papeles de Panam\u00e1 y del Para\u00edso, reforzaron la err\u00f3nea percepci\u00f3n de que la mayor\u00eda de estos timos financieros tienen lugar en lugares de baja fiscalidad, en jurisdicciones secretas y para\u00edsos fiscales en pa\u00edses peque\u00f1os con una endeble legislaci\u00f3n\u00a0 bancaria.<\/p>\n Las filtraciones de Pandora demuestran que estados como Dakota del Sur y Delaware rivalizan con las naciones caribe\u00f1as y los protectorados europeos como principales jurisdicciones de secretismo (un tema que\u00a0ha cubierto The Nation<\/em><\/a>). Las revelaciones de Pandora descubrieron que los estados de EE.UU. con fideicomisos m\u00e1s activos eran Dakota del Sur (81), con al menos 367.000 millones de d\u00f3lares en activos, Florida (37), Delaware (35), Texas (24) y Nevada (14). Parece que los fideicomisos atienden principalmente a ciudadanos no estadounidenses.<\/p>\n Un multimillonario mundial que esconde fondos en Dakota del Sur es el bar\u00f3n brasile\u00f1o del zumo de naranja, Horst Happel, a quien se mult\u00f3 con 88 millones de d\u00f3lares en 2016 por pagar mal a sus trabajadores. En 2017, traslad\u00f3 un importante patrimonio a un fideicomiso que se ubica en ese estado. Carlos Morales Troncoso, exvicepresidente de la Rep\u00fablica Dominicana, dirigi\u00f3 una empresa azucarera llamada Central Romana acusada de violaciones de derechos humanos. Cre\u00f3 fideicomisos para sus hijas en las Bahamas que se trasladaron, tras su muerte, a Dakota del Sur. El\u00a0art\u00edculo<\/a>\u00a0de\u00a0The Guardian<\/em>\u00a0sobre el estado del Monte Rushmore revela m\u00e1s ejemplos. El dinero mundial fluye hacia Dakota del Sur por sus bajos impuestos, sus d\u00e9biles normas de divulgaci\u00f3n y sus\u00a0ventajosos fideicomisos de dinast\u00eda<\/a>.<\/p>\n La filtraci\u00f3n de los Papeles de Pandora constituye verdaderamente una historia global, con importantes implicaciones en numerosos pa\u00edses. Varias \u00a0de las revelaciones m\u00e1s importantes implican a ciudadanos rusos con conexiones con Vladimir Putin y a \u00e9lites de Am\u00e9rica Latina. As\u00ed, por ejemplo, los periodistas del diario espa\u00f1ol\u00a0El Pa\u00eds<\/em>\u00a0pusieron al descubierto<\/a>\u00a0la \"caja fuerte secreta de los multimillonarios mexicanos\". Encontraron a m\u00e1s de 3.000 mexicanos ricos y poderosos en los 11,9 millones de archivos filtrados, con conexiones con presidentes actuales y anteriores, y descubrieron un patr\u00f3n com\u00fan de uso por parte de las \u00e9lites mexicanas ricas de un \u00fanico bufete de abogados paname\u00f1o, Alcogal (Alem\u00e1n, Cordero, Galindo & Lee), junto a \u00a0fideicomisos de las Islas V\u00edrgenes brit\u00e1nicas, y compras de bienes inmuebles en Miami y en todos los Estados Unidos.<\/p>\n Es de esperar que los Papeles de Pandora hagan que aumente la presi\u00f3n sobre aquellos politicos, dentro y fuera de los Estados Unidos, que mantienen el status quo de la ocultaci\u00f3n de la riqueza. Los archivos enumeran m\u00e1s de 330 pol\u00edticos y expol\u00edticos y l\u00edderes mundiales de 91 pa\u00edses implicados en transacciones. Esta cifra duplica el n\u00famero de implicados en los Papeles de Panam\u00e1 de 2016.<\/p>\n