Misi\u00f3n Verdad (22-9-25)<\/p>\n\n\n\n
Estados Unidos es el epicentro de las actividades de lavado de capitales del narcotr\u00e1fico, seg\u00fan lo se\u00f1alado en varios documentos claves emanados por gobiernos, incluido el estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
En primer lugar, los documentos titulados \"Evaluaci\u00f3n Nacional del Riesgo de Lavado de Dinero de 2024<\/a>\", \"Evaluaci\u00f3n Nacional del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo de 2024<\/a>\" y \"Evaluaci\u00f3n Nacional del Riesgo de Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de 2024<\/a>\", divulgados por el Departamento del Tesoro estadounidense, los cuales indican admisiones de vulnerabilidades sobre el lavado de capitales del narcotr\u00e1fico en ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar, el \"Reporte Anual 2023-2024 de Fintrac (Financial Transactions and Report Analysis Centre of Canad\u00e1)<\/a>\", adscrito al gobierno canadiense, el cual aborda elementos centrales sobre las actividades de lavado de capital y legitimaci\u00f3n de capitales del crimen y el terrorismo, que refiere m\u00e9todos y estrategias de estas modalidades delictivas en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n En tercer lugar, el documento \"Evaluaci\u00f3n Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025<\/a>\", divulgado por la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), adscrita al gobierno de Estados Unidos. Este material describe elementos en detalle sobre la existencia de un ecosistema financiero ilegal que se solapa con el sistema financiero legal en ese pa\u00eds, que facilita la legitimaci\u00f3n de capitales provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, el \"Informe Mundial sobre Drogas de 2024<\/a>\", publicado por la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). Tambi\u00e9n se usan datos del mismo informe correspondiente al a\u00f1o 2011.<\/p>\n\n\n\n El lavado o legitimaci\u00f3n de capitales derivado del narcotr\u00e1fico es uno de los componentes y pilares de la econom\u00eda de Estados Unidos. Seg\u00fan estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), el comercio global de drogas il\u00edcitas genera entre 426 y 652 mil millones de d\u00f3lares anuales en ganancias criminales.<\/p>\n\n\n\n Por estas actividades, una porci\u00f3n significativa \u2014alrededor de 20-30% de los flujos il\u00edcitos globales\u2014 se lava en Estados Unidos y se asocia con el narcotr\u00e1fico. Ese dato sugiere que Estados Unidos es el principal beneficiario en el mundo de la legitimaci\u00f3n de capitales provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n El Departamento del Tesoro admite que se lavan aproximadamente 300 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o en total \u2014lo cual incluye todas las actividades criminales\u2014, con el narcotr\u00e1fico como contribuyente de manera desproporcionada.<\/p>\n\n\n\n El repunte del lavado de capitales en Estados Unidos se asocia con el auge del fentanilo, considerando que esta droga se maneja al menudeo con intrincadas asociaciones y redes de negocio en suelo estadounidense.<\/p>\n\n\n\n Estos fondos no solo perpet\u00faan la violencia y la corrupci\u00f3n sino que tambi\u00e9n financian otras actividades criminales como el tr\u00e1fico de personas y el terrorismo. El tama\u00f1o del dinero lavado en Estados Unidos equivale a 2,7% de su PIB, a su vez equivalente a la mitad del presupuesto que Washington dedica para la educaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Onudd, en Estados Unidos se lavan anualmente unos 100 mil millones de d\u00f3lares en actividades asociadas con la coca\u00edna. Este \u00f3rgano estima que el pa\u00eds absorbe y legitima unos 60 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o mediante la red de ganancias, solo por el fentanilo y otras drogas sint\u00e9ticas y opioides.<\/p>\n\n\n\n El tama\u00f1o del mercado de la marihuana legal e ilegal en dicho pa\u00eds es de m\u00e1s de 40 mil millones de d\u00f3lares. Pero los capitales generados por la marihuana ilegal se infiltran en el sistema financiero de la misma manera en que el producto ilegal pasa desapercibido junto con el producto legal. Dicho as\u00ed, unos 15 mil millones de d\u00f3lares generados por la marihuana ilegal podr\u00edan circular en la econom\u00eda estadounidense de maneras leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n Los datos desagregados sugieren que la cifra de capitales lavados del narcotr\u00e1fico en Estados Unidos oscila entre 150 mil y 190 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. Entre 2020 y 2024, unos 312 mil millones de d\u00f3lares fueron canalizados por las llamadas \"redes chinas\", o redes financieras y fondos de capitales radicados en el pa\u00eds asi\u00e1tico, interconectados con bancos estadounidenses. El Departamento del Tesoro y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) han omitido claramente el rol de las entidades financieras estadounidenses en este flujo masivo de capitales.<\/p>\n\n\n\n A pesar de que entre 20 y 30% de los capitales il\u00edcitos del narcotr\u00e1fico en el mundo se lavan en Estados Unidos cada a\u00f1o, en 2024 dicho pa\u00eds logr\u00f3 solamente interceptar operaciones ilegales por un monto equivalente a 1 400 millones de d\u00f3lares en investigaciones sobre fentanilo.<\/p>\n\n\n\n Aunque las estimaciones del volumen de capitales del narcotr\u00e1fico lavado en Estados Unidos no son precisas, la \u00ednfima cifra reportada en operaciones contra el fentanilo en 2024 podr\u00eda representar entre 0,7 y 1,2% de los capitales que all\u00ed se lavan, seg\u00fan las estimaciones. La cifra estimada no es precisa, pero es claramente ilustrativa de que en 2024 Estados Unidos no logr\u00f3 detectar actividades significativas en entidades bancarias.<\/p>\n\n\n\nDATOS CLAVES SOBRE EL VOLUMEN ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LAVADO<\/strong><\/h3>\n\n\n\n