{"id":5955,"date":"2016-06-14T16:06:45","date_gmt":"2016-06-14T20:06:45","guid":{"rendered":"http:\/\/debateplural.com\/?p=5955"},"modified":"2016-06-23T13:31:31","modified_gmt":"2016-06-23T13:31:31","slug":"haciendo-memoria-sobre-hechos-y-casos-de-corrupcion-en-republica-dominicana-xvii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/debateplural.net\/site\/2016\/06\/14\/haciendo-memoria-sobre-hechos-y-casos-de-corrupcion-en-republica-dominicana-xvii\/","title":{"rendered":"Haciendo memoria sobre hechos y casos de corrupci\u00f3n en Rep\u00fablica Dominicana (XVII)"},"content":{"rendered":"
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wikileaks logo<\/p><\/div>\n

Pr\u00e1cticas financieras corruptas e indebidas en\u00a0Rep\u00fablica Dominicana<\/strong><\/h2>\n

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Debateplural.com, en su espacio dedicado a hacer memoria sobre la\u00a0corrupci\u00f3n\u00a0en\u00a0Rep\u00fablica\u00a0Dominicana, comparte hoy, para que no se olvide, lo que se dice en el informe secreto y confidencial del 27\/6\/2005, de la Embajada Norteamericana en Rep\u00fablica\u00a0Dominicana, remitido al Departamento de Estado, y divulgado por Julian Paul Assange, periodista y activista de Internet australiano.\u00a0<\/strong>
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El Grupo SIN ratific\u00f3 anoche\u00a0 que continuar\u00e1 publicando los cables clasificados como confidenciales y secretos por la Embajada de Estados Unidos<\/a> en la Rep\u00fablica Dominicana<\/a> y que fueron remitidos al Departamento de Estado desde agosto de 2004 hasta abril de 2010. Este cable de WikiLeaks\u00a0 forma parte de los 2,000 documentos que la organizaci\u00f3n de Julian Paul Assange, periodista y activista de Internet australiano, entreg\u00f3 al Grupo SIN de noticias para su divulgaci\u00f3n en el pa\u00eds. El que se publica a continuaci\u00f3n data del 27 de junio del 2005. Fue divulgado anoche Noticias SIN.<\/p>\n

1.(SBU) El Gobierno norteamericano no debe invertir en el fondo de pensiones dominicano (AFP \u0096 Administradoras de Fondos de Pensiones) debido a la extremadamente alta posibilidad de perder los fondos debido al fraude y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Basado en el estado actual de las cosas en Rep\u00fablica Dominicana, la embajada norteamericana en Santo Domingo urge encarecidamente al Departamento (de Estado, NT) a autorizar la no participaci\u00f3n en el Sistema de Seguridad Social local (LSSS).<\/p>\n

La embajada en Santo Domingo urge al Departamento a aprobar nuestra solicitud para situar los dineros de la pensi\u00f3n del personal situados localmente en fondos de pensiones situados en Estados Unidos de Am\u00e9rica.\u00a0 Este cable responde a la solicitud del Departamento (cables de referencia) para referencia adicional a lo contenido en el cable de referencia B.<\/p>\n

\u00a0Las AFP controladas por los bancos<\/strong><\/p>\n

2. (SBU) Las AFP en RD est\u00e1n controladas por bancos privados dominicanos.\u00a0 Los bancos dominicanos han estado sujetos a controles regulatorios poco estrictos que consistentemente han fallado en asegurar que los bancos cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.<\/p>\n

Los bancos dominicanos no est\u00e1n constre\u00f1idos por los controles reguladores que limitan la inversi\u00f3n en industrias no relacionadas con los bancos.\u00a0 De hecho, las inversiones por parte de bancos dominicanos en medios de comunicaci\u00f3n, compa\u00f1\u00edas aseguradoras y empresas de valores es la norma en vez de la excepci\u00f3n.<\/p>\n

Media docena de bancos dominicanos controlan la gran mayor\u00eda de los tratos financieros dentro de Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n

Rol de los bancos en RD<\/strong><\/p>\n

3.\u00a0 (SBU) El dominio del sector bancario sobre los negocios en RD, conjuntamente con su omnipresente rol en las transacciones financieras del pa\u00eds, lo ha situado en una posici\u00f3n de gran poder en el pa\u00eds.\u00a0 Esta posici\u00f3n de poder significa que la industria bancaria tiene influencia no solamente sobre los negocios relacionados con bancos e industrias, sino sobre las ramas judicial y ejecutiva del Gobierno tambi\u00e9n.<\/p>\n

\u00a0Negociando con informaci\u00f3n privilegiada<\/strong><\/p>\n

4. (SBU) La posici\u00f3n, poder e impunidad de la industria bancaria le permite hacer transacciones entre s\u00ed.\u00a0 Las acciones que normalmente ser\u00edan llevadas a la acci\u00f3n judicial en EUA por abuso de informaci\u00f3n privilegiada y pr\u00e1cticas corruptas ocurren con frecuencia y forman parte de la \u0093pr\u00e1ctica normal de hacer negocios\u0094 en RD (ver ejemplos m\u00e1s abajo). \u00a0Someter el dinero de los contribuyentes estadounidenses y el futuro bienestar financiero de los empleados del Gobierno norteamericano a dicho sistema ser\u00eda negligente, como poco.\u00a0 Situar los fondos de pensiones en bancos dominicanos conociendo la historia de los bancos, la industria bancaria, la estructura regulatoria y el sistema judicial podr\u00eda dejar al Gobierno norteamericano expuesto a demandas por parte del personal que trabaja en el pa\u00eds.<\/p>\n

\u00a0(Ejemplos espec\u00edficos) Baninter, el primer domin\u00f3<\/strong><\/p>\n

5. (SBU) En 2003, tres importantes bancos dominicanos colapsaron.\u00a0 En cada uno de los tres casos, los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos establecieron el m\u00e9todo en el que operaban los ejecutivos bancarios. Operaban \u0093bancos clandestinos\u0094 detr\u00e1s de una fachada de bancos reales.<\/p>\n

En el fracaso de Baninter, se utilizaba una computadora noche tras noche para balancear y reconciliar un grupo de \u0093libros secundarios\u0094 para una entidad falsa que no exist\u00eda.<\/p>\n

En esencia, Baninter imprim\u00eda su propio dinero diariamente (o, m\u00e1s apropiadamente dicho, nocturnamente.<\/p>\n

Al descubrirse la treta, el Gobierno dominicano se dio cuenta de que el colapso del banco podr\u00eda resultar desastroso para la econom\u00eda dominicana (eventualmente as\u00ed fue) y podr\u00eda ser una se\u00f1al de que otros bancos estar\u00edan haciendo chanchullos similares, los cuales podr\u00edan tambi\u00e9n llevar a la bancarrota al pa\u00eds (lo esta0ban haciendo).<\/p>\n

Tambi\u00e9n determin\u00f3 que el chanchullo de Baninter no era algo nuevo.\u00a0 El banco falso exist\u00eda desde hac\u00eda por lo menos 10 a\u00f1os.<\/p>\n

6. (SBU) Las conclusiones en el caso Baninter muestran que la estructura reguladora bancaria permiti\u00f3 el abuso de informaci\u00f3n privilegiada, un complejo fraude y la existencia de un banco totalmente falso durante diez a\u00f1os hasta que la trama de la pir\u00e1mide finalmente colaps\u00f3 sobre s\u00ed misma.\u00a0 El per\u00edodo de 10 a\u00f1os es significativo porque cubri\u00f3 la administraci\u00f3n de tres partidos distintos en el poder en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n

Tambi\u00e9n resulta significativo el\u00a0 hecho de que a la fecha s\u00f3lo seis ejecutivos de Baninter han sido acusados de cualquier fechor\u00eda.<\/p>\n

Ha pasado m\u00e1s de a\u00f1o y medio desde que se hizo la acusaci\u00f3n contra esos seis, sin embargo no se ha iniciado un juicio contra ninguno o todos ellos.<\/p>\n

El caso languideci\u00f3 con una junta de apelaci\u00f3n compuesta por 3 personas durante m\u00e1s de un a\u00f1o, debido a que la defensa cuestionaba a los jueces, que deben tomar en cuenta la interrogante preliminar sobre si existe suficiente evidencia contra alguno de los seis acusados para proseguir con el juicio.<\/p>\n

7. (SBU) Observando \u00fanicamente el colapso de Baninter, est\u00e1 claro que: 1) aunque las regulaciones para la supervisi\u00f3n de los bancos estaban establecidas, estas resultaron ineficaces, 2) que la mala administraci\u00f3n de los bancos y el fraude no est\u00e1n limitados a un partido pol\u00edtico en particular, 3) que el sistema judicial est\u00e1 todav\u00eda incapacitado para hacerle frente a los complejos casos de fraude y est\u00e1 sujeto a las presiones externas que garantizan que los casos bancarios no pasen por el sistema judicial.<\/p>\n

El Gobierno norteamericano no debe invertir el fondo de pensiones de sus empleados en un sistema que tiene fallas tan graves.<\/p>\n

M\u00e1s de un banco: Bancr\u00e9dito y Banco Mercantil<\/p>\n

8. (SBU) Si estas pr\u00e1cticas estuvieran limitadas a un banco, tal vez el banco podr\u00eda considerarse una anomal\u00eda \u0096 un problema pasajero en la pantalla o un error que el Gobierno dominicano buscaba corregir.\u00a0 Sin embargo, tres importantes bancos colapsaron en 2003, no s\u00f3lo Baninter, costando eventualmente el equivalente al 20% del PBI.<\/p>\n

Bancr\u00e9dito y Banco Mercantil estaban involucrados en tramas similares a la del \u0093banco falso\u0094 que llevaron a su colapso y eventual venta y adquisici\u00f3n.<\/p>\n

Bancr\u00e9dito pertenece ahora al Grupo Le\u00f3n y se conoce como Banco Le\u00f3n.\u00a0 Banco Mercantil fue comprado por el Republic Bank de Trinidad y Tobago.<\/p>\n

En ambos casos, los fraudes no se detectaron hasta que el fraude de Baninter despert\u00f3 a algunos reguladores bancarios e investigaron patrones similares en otros bancos.<\/p>\n

Los encontraron, pero de nuevo, no fue sino hasta a\u00f1os despu\u00e9s de que comenzaran las actividades fraudulentas.<\/p>\n

9. (SBU) En los casos de Bancr\u00e9dito y Banco Mercantil la justicia se moviliz\u00f3 m\u00e1s lentamente a\u00fan, tan lentamente que no se percibe ning\u00fan movimiento.\u00a0 Hasta ahora, solamente se han hecho acusaciones formales contra un solo ejecutivo del Banco Mercantil, ninguna en Bancr\u00e9dito.<\/p>\n

De hecho, en noviembre de 2003, cuando el equipo de abogados del Banco Central estuvo preparado para someter cargos criminales directamente contra el presidente y el vicepresidente de Bancr\u00e9dito, el entonces presidente Mej\u00eda orden\u00f3 que se retiraran los cargos.<\/p>\n

No son solamente bancos colapsados, sino un sistema colapsado<\/p>\n

10. (SBU)\u00a0 Es importante repetir que los colapsos combinados de los bancos totalizaron el 20 por ciento del PBI en 2003 (US$3 billones).<\/p>\n

Los colapsos desataron una ca\u00edda econ\u00f3mica que dur\u00f3 18 meses e hizo que el pa\u00eds acudiera al\u00a0 Fondo Monetario Internacional.<\/p>\n

Debido al fracaso del sistema regulador en detectar las actividades fraudulentas y criminales de tres de sus bancos, el Banco Central se puso a s\u00ed mismo en una situaci\u00f3n precaria.<\/p>\n

El gobernador del BC dijo que si el BC no garantizaba los dep\u00f3sitos en los bancos colapsados m\u00e1s all\u00e1 de las garant\u00edas requeridas por la ley, habr\u00eda un p\u00e1nico bancario.<\/p>\n

As\u00ed que, en violaci\u00f3n de las leyes locales, justificado por el pobre pretexto de que las regulaciones de implementaci\u00f3n a\u00fan no hab\u00edan sido publicadas, el BC y el Gobierno dominicano asumieron la responsabilidad y pagaron el 100 por ciento de los dep\u00f3sitos.\u00a0 Si la estructura reguladora hubiese encontrado las fallas antes no habr\u00edan sido necesarias medidas tan extremas.<\/p>\n

Algunos todav\u00eda se preguntan si el BC debi\u00f3 garantizar los dep\u00f3sitos m\u00e1s all\u00e1 de lo que manda la ley.\u00a0 Muchos atribuyen esas garant\u00edas del BC como una admisi\u00f3n del Gobierno dominicano de su complicidad en el fracaso del sistema bancario.<\/p>\n

Estructura reguladora y transacciones poco transparentes<\/p>\n

11 (SBU) En general, cuatro entidades principales regulan el sector financiero dominicano:\u00a0 la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones.<\/p>\n

Los bancos controlan las AFP (Superintendencia de Pensiones), los bancos son due\u00f1os de compa\u00f1\u00edas de seguros (Superintendencia de Seguros), los bancos controlan la mayor\u00eda de los puestos en canje de valores (Superintendencia de Valores) y los bancos se reportan a la Superintendencia de Bancos.<\/p>\n

12. (C) Las cuatro autoridades reguladoras, en general, no comparten informaci\u00f3n entre s\u00ed.\u00a0 Sin embargo, los bancos tienen intereses en cada una de las cuatro autoridades y aprovechan sus conocimientos sobre lo que sucede en cada \u00e1rea para circunvalar las regulaciones de las instituciones.<\/p>\n

Por ejemplo, los bancos han comerciado en valores a trav\u00e9s del Mercado de Valores para evitar pagar impuestos y tener que llenar un m\u00ednimo de las reservas requeridas.<\/p>\n

Adem\u00e1s, comercian con bonos entre ellos en un proceso no transparente.\u00a0 Han resistido con \u00e9xito las iniciativas para aumentar la transparencia en el mercado de bonos.<\/p>\n

Todas estas acciones son indicaciones de los abusos de informaci\u00f3n privilegiada y las pr\u00e1cticas corruptas por parte de la industria bancaria.<\/p>\n

13.\u00a0 (C) Adem\u00e1s, las pr\u00e1cticas de la alta gerencia en por lo menos dos de las cuatro entidades reguladoras son sumamente cuestionables.<\/p>\n

Tanto la Superintendencia de Pensiones como la Superintendencia de Valores han hecho propuestas p\u00fablicas para invertir los fondos de las AFP en sectores o proyectos con problemas financieros.<\/p>\n

Las propuestas son inapropiadas en dos niveles: 1) las propuestas de esta naturaleza no deben ser hechas por encargados de las autoridades supervisoras y reguladoras, por ejemplo, la Superintendencia de Valores no debe estar dando consejos para inversi\u00f3n, y 2) a\u00fan si fuese apropiado hacer propuestas de este tipo, las propuestas mismas son malos riesgos financieros que reconocen hasta los inversionistas m\u00e1s novatos.<\/p>\n

14. (C) La Superintendencia de Pensiones sugiri\u00f3 que los fondos de las AFP sean utilizados para ayudar a financiar al endeudado e ineficaz sector energ\u00e9tico.<\/p>\n

Con los largos apagones diarios en partes del pa\u00eds y la deuda que tiene el Gobierno con las principales compa\u00f1\u00edas de electricidad totalizando los cientos de millones de d\u00f3lares, el sector energ\u00e9tico contin\u00faa luchando.<\/p>\n

Es visto por la mayor\u00eda como un barril sin fondo financiero; invertir en este sector es como invertir en las mesas de blackjack con pocas probabilidades de que los productores peguen en el 21 en un futuro cercano.<\/p>\n

El Superintendente de Pensiones tambi\u00e9n sugiri\u00f3 que los fondos de pensiones sean utilizados para financiar hipotecas, una inversi\u00f3n que no est\u00e1 permitida bajo las regulaciones de la seguridad social.<\/p>\n

La Superintendencia de Valores quer\u00eda que los fondos de las AFP se inviertan en el mal concebido proyecto del Metro.<\/p>\n

Su sugerencia de utilizar los fondos de pensi\u00f3n la hizo luego de que no se pudieran identificar otras fuentes de fondos p\u00fablicos debido al sorprendente costo de un proyecto que le suministrar\u00eda\u00a0 m\u00ednimos beneficios a RD.<\/p>\n

\u00a0Afortunadamente, estas propuestas fueron rechazadas; sin embargo son claramente indicativas de que los Superintendentes o no conocen su trabajo o utilizan sus posiciones para tratar de invertir, inapropiadamente los fondos de las AFP en costosos y arriesgados proyectos.<\/p>\n

Confabulaci\u00f3n por parte de entidades p\u00fablicas y privadas \u0096 Las AFP en riesgo<\/p>\n

15. (SBU) Como ejemplo de c\u00f3mo las AFP est\u00e1n sujetas a la malversaci\u00f3n (de fondos, NT) por parte de entidades p\u00fablicas y privadas, la Junta Monetaria vot\u00f3 para ordenarles a las AFP que inviertan en certificados de dep\u00f3sito del BC.\u00a0 Esta medida se hizo en un esfuerzo para utilizar los fondos de las AFP para pagar los certificados adquiridos por el BC cuando rescat\u00f3 a Baninter, que son, en esencia, CDs privados que vencen pr\u00f3ximamente.<\/p>\n

La medida contravino directamente la ley de Seguro Social, que no establece que CDs del BC sean inversiones permitidas para las AFP.<\/p>\n

Este asalto por parte del Gobierno fue detenido, en gran medida debido a las protestas p\u00fablicas por parte del sector comercial (los bancos) quienes no estaban dispuestos a perder su lucrativa empresa.<\/p>\n

16. (SBU) Los bancos ten\u00edan un inter\u00e9s propio en quedarse con las ganancias obtenidas de los CD del BC; no quer\u00edan que el Gobierno utilizara las AFP para comprar todos los CD que ellos podr\u00edan comprar para mejorar sus posiciones financieras.<\/p>\n

Los CD del BC (en aquella \u00e9poca) resultaban atractivos para muchos debido a que pagaban aproximadamente un inter\u00e9s de 50 por\u00a0 ciento.\u00a0 En contraste, los CD de los bancos comerciales pagaban aproximadamente 25 por ciento de inter\u00e9s.<\/p>\n

Estando la inflaci\u00f3n entre 30-40% entonces, los CD del BC eran unos de las \u00fanicas inversiones que ofrec\u00edan una importante tasa positiva de rendimiento sobre la inversi\u00f3n cuando es ajustada para la inflaci\u00f3n.\u00a0 Los bancos no quer\u00edan permitir que el Gobierno invirtiera directamente los fondos de las AFP en CDs del BC porque la otra alternativa requer\u00eda que las AFP compraran CDs de los bancos comerciales.\u00a0 Los bancos entonces tomaron el dinero invertido por las AFP en sus CD y se fueron a comprar CDs del BC, asegurando que los bancos conservaran las ganancias.<\/p>\n

17. (C) Este ejemplo es indicativo de la forma en que tanto el Gobierno como los bancos desean aprovechar el relativamente nuevo sistema de AFP.<\/p>\n

El Gobierno trat\u00f3 de que las AFP invirtieran en instrumentos que la ley no considera inversiones permisibles y los bancos conspiraron para evitar la inversi\u00f3n directa de las AFP en instrumentos rentables.\u00a0 De cualquier forma, las AFP pierden al igual que cualquier empleado cuya pensi\u00f3n est\u00e9 sujeta a las AFP.<\/p>\n

Falta de confianza \u0096 estafando a los interesados<\/p>\n

18.\u00a0 (C) Los abusos de informaci\u00f3n privilegiada llevados a cabo por los bancos en RD han causado la erosi\u00f3n de la confianza en el sistema de AFP.\u00a0 El representante sindical para el sistema de Seguridad Social dominicano nos dijo que de los 1.2 millones de dominicanos que supuestamente est\u00e1n registrados en el sistema de AFP, solamente se hacen pagos a favor de 500,000 de ellos.\u00a0 Agreg\u00f3 que de los pagos que se\u00a0 hacen, muchos son solo parciales.\u00a0 Los empleados no pueden supervisar si sus patronos est\u00e1n transfiriendo el dinero que supuestamente deducen de sus salarios para ser puestos en los fondos de pensiones.\u00a0 Los patronos se han dado cuenta de la falta de regulaciones y supervisi\u00f3n y usualmente reportan menos salarios para que sus contribuciones a las AFP como patronos sean menores.\u00a0 Aunque el Gobierno norteamericano cumplir\u00eda con todas las reglas y regulaciones, el fraude dominante por parte del sector empresarial en cuanto a las AFP debilita el sistema.<\/p>\n

Lo que nos cuentan nuestras fuentes sobre el fraude y la corrupci\u00f3n<\/p>\n

19.(SBU) Durante un movido a\u00f1o 2003 y 2004 cuando se descubrieron los fraudes bancarios y se hicieron p\u00fablicos, los funcionarios de la embajada escucharon una y otra vez que los culpables no ser\u00edan castigados. Se nos dijo que los casos ser\u00edan barridos bajo la alfombra y pronto desaparecer\u00edan de la memoria.\u00a0 Se nos dijo que los ejecutivos bancarios sobornaron a todos, l\u00edderes pol\u00edticos de todos los partidos, asociados empresariales, y organizaciones no gubernamentales (quienes aceptaron fondos sin saber sobre las actividades fraudulentas) para asegurarse que no estar\u00edan sujetos a sanciones.\u00a0 Consistentemente se nos dijo que el sistema judicial no pod\u00eda manejar casos complejos de fraude y que los infractores ten\u00edan los medios para asegurarse que no fueran encontrados civilmente o criminalmente responsables.\u00a0 Esas primeras palabras de parte de contrapartes dominicanas de todos los niveles de la sociedad dominicana ahora suenan prof\u00e9ticas.\u00a0 Los colapsos bancarios no son ya noticia de primera plana, los pocos acusados de actividad criminal permanecen libres, los casos civiles no est\u00e1n procediendo y para el dominicano com\u00fan, Baninter es ya un recuerdo.\u00a0 En recientes comentarios, el Presidente Fern\u00e1ndez evit\u00f3 mencionar \u0093fraude\u0094 o actividad criminal en el sector bancario, mencionando por el contrario la mala administraci\u00f3n econ\u00f3mica por parte del gobierno anterior y las erradas pol\u00edticas de los directores bancarios.<\/p>\n

20. (SBU) Escuchamos comentarios similares sobre los bancos y las AFP.\u00a0 \u0093Las AFP son una buena idea, pero est\u00e1n siendo manipuladas\u0094.\u00a0 \u0093Los bancos tienen demasiado poder en todo el sector financiero\u0094.\u00a0 \u0093No se puede contar con las AFP para tener una pensi\u00f3n\u0094.\u00a0 El fraude y la corrupci\u00f3n que tienen lugar en RD garantiza que el dinero de los contribuyentes estadounidenses puesto en las AFP caer\u00e1 en manos de criminales de cuello blanco quienes sienten poco temor de ser atrapados o procesados.<\/p>\n

Lo que significa para los empleados del Gobierno norteamericano<\/p>\n

21. (SBU) Aunque ya no son noticia de primera plana, los colapsos bancarios pesan sobremanera en las mentes de algunos dominicanos, sobre todo los que pertenecen a la relativamente peque\u00f1a clase media.\u00a0 Los ricos tienen sus inversiones en RD y en exterior (en d\u00f3lares y no se ven afectados por la econom\u00eda local), los pobres no tienen inversiones y la clase media es la que m\u00e1s ha perdido y la que m\u00e1s tiene que perder.\u00a0 Ah\u00ed es que encaja en el tema el personal local empleado por el gobierno estadounidense.\u00a0 La mayor\u00eda pertenece a una peque\u00f1a y esforzada clase media;\u00a0 son los que tienen m\u00e1s probabilidad de sentir los efectos de los colapsos bancarios y la p\u00e9rdida de las pensiones.\u00a0 No est\u00e1n en posici\u00f3n de\u00a0 hacer inversiones en d\u00f3lares en el extranjero ni tendr\u00edan un apoyo adecuado para su retiro sin pensiones adecuadas.\u00a0 Los fondos de pensiones en EUA no est\u00e1n garantizados para crecer al nivel necesario para mantener a nuestro personal local pero representan un mejor riesgo que invertirlos en las AFP controladas por los bancos locales.\u00a0 Nuestro personal\u00a0 contratado localmente dej\u00f3 claro que no quiere arriesgar sus fondos de retiro en un sistema en el que los bancos dominicanos controlan su futuro;\u00a0 una abrumadora mayor\u00eda vot\u00f3 en noviembre de 2003 para proseguir con esta solicitud de situar sus fondos en el Plan Global, a pesar de la posibilidad de que la solicitud pueda ser rechazada.<\/p>\n

Los bancos no est\u00e1n \u00fanicamente en el negocio bancario<\/p>\n

22. (SBU)\u00a0 En algunos pa\u00edses, donde las juntas supervisoras o reguladoras son ineficaces, como lo es en el caso de la industria bancaria en RD, se puede depender de la prensa para que asuma el rol de \u0093organismo de control\u0094.\u00a0 Ese no es el caso en RD.\u00a0 Aun si la prensa tuviera personal calificado para ahondar en las minucias de las regulaciones bancarias, los medios de prensa dominicanos pertenecen y est\u00e1n controlados por los bancos dominicanos.\u00a0 La falta de reportajes o los pocos reportajes sobre los bancos colapsados que se mencionan arriba demuestran claramente la falta de voluntad de los medios de comunicaci\u00f3n pertenecientes a bancos para reportar sobre los manejos negativos de los bancos.\u00a0 No hay raz\u00f3n para esperar que la prensa sirva de \u0093organismo de control\u0094 sobre otras transacciones de los bancos, como las que hacen con las AFP.<\/p>\n

\u00a0Corrupci\u00f3n a todos los niveles y para todos los prop\u00f3sitos<\/strong><\/p>\n

23. (U) Las AFP, la industria bancaria, el sector financiero y la prensa est\u00e1n afectadas por las normas de la sociedad dominicana.\u00a0 La corrupci\u00f3n es un modo\u00a0 de vida en RD.\u00a0 En el m\u00e1s reciente \u00edndice sobre Percepci\u00f3n Internacional de Transparencia emitido en octubre de 2004, RD obtuvo un puntaje de 2.9 en una escala del 1 al 10, empatando con Ir\u00e1n y Rumania y clasific\u00f3 peor que China, Jamaica, Colombia, M\u00e9xico, Cuba, El Salvador y Belice.\u00a0\u00a0 En la \u00faltima versi\u00f3n del \u00cdndice Competitivo Nacional del Foro Econ\u00f3mico Mundial, bajo la sub-categor\u00eda \u0093Pagos irregulares en la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas gubernamentales\u0094, RD clasific\u00f3 90 entre los 102 pa\u00edses encuestados, peor que Nigeria, Kenia y Panam\u00e1.<\/p>\n

24.( C) Los bajos puntajes en clasificaciones internacionales sobre corrupci\u00f3n no se comparan con ver y escuchar sobre corrupci\u00f3n diariamente.\u00a0 El actual fiscal del Distrito en Santo Domingo estuvo en las noticias recientemente cuando se descubri\u00f3 que estaba manejando una \u0093yipeta\u0094 que hab\u00eda sido reportada como robada en EUA.\u00a0 Tenemos informaci\u00f3n de entera credibilidad de que el vicepresidente de la SCJ acepta sobornos. \u00a0Sabemos que miembros de los cuerpos militares y la polic\u00eda est\u00e1n involucrados en el contrabando de drogas y personas.\u00a0 Solicitamos, y recibimos, la aprobaci\u00f3n del Departamento (de Estado, NT) para que se revoquen las visas de altos funcionarios del Gobierno (incluyendo a nivel del Gabinete). Continuamos monitoreando de cerca los casos de corrupci\u00f3n en proceso con la esperanza de que tendr\u00e1n m\u00e1s \u00e9xito que previos casos que han sido llevados ante los tribunales dominicanos.<\/p>\n

25. (SBU) La corrupci\u00f3n toca todos los estratos de la sociedad.\u00a0 Lo m\u00e1s perturbador, sin embargo, es el alto nivel de corrupci\u00f3n de parte de empresarios, funcionarios gubernamentales, y miembros de la judicatura.\u00a0 Evidencia anecd\u00f3tica sobre este tipo de corrupci\u00f3n se escucha en cada rinc\u00f3n en la calle y en cada reuni\u00f3n en el pa\u00eds.\u00a0 Obtener pruebas y condenas es un asunto distinto.\u00a0 En un estudio financiado por la USAID, una organizaci\u00f3n de la sociedad civil dominicana document\u00f3 227 casos de corrupci\u00f3n que entraron al sistema judicial entre 1983 y 2003.\u00a0 De esos casos, s\u00f3lo uno result\u00f3 en una condena (que luego fue desestimada en apelaci\u00f3n) y solamente seis fueron llevados a juicio.\u00a0 El sistema est\u00e1 debilitado, situar en el mismo el dinero de los contribuyentes estadounidenses resultar\u00eda en p\u00e9rdidas significativas.<\/p>\n

El rol de USAID con el sistema de AFP<\/strong><\/p>\n

26. (SBU) En la referencia B, la embajada en Santo Domingo explic\u00f3 que USAID estaba bien posicionada para juzgar si la embajada deber\u00eda participar en el LSSS debido al rol de USAID para asistir a desarrollar el sistema.\u00a0 USAID provee asistencia t\u00e9cnica, y trabaja, como socio, con el Gobierno dominicano en general y, m\u00e1s directamente, con los organismos reguladores.\u00a0 USAID provee un significativo apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil que monitorean, identifican, documentan y tratan de combatir la corrupci\u00f3n.\u00a0 Aunque el objetivo final de USAID es ver un sistema de pensiones y una estructura gubernamental reguladora que tenga \u00e9xito, USAID tiene conocimientos exclusivos sobre la corrupci\u00f3n generalizada y los defectos del sistema.<\/p>\n

27 (SBU) Una significativa parte del portafolio de USAID es combatir la corrupci\u00f3n identific\u00e1ndola y fortaleciendo las instituciones gubernamentales,\u00a0 los organismos reguladores y los grupos de la sociedad civil para que puedan enfrentar y luchar contra la corrupci\u00f3n.\u00a0 USAID est\u00e1 profundamente involucrada en el an\u00e1lisis de las fallas institucionales, propugnando mejoras y recabando apoyo para estas a trav\u00e9s de las organizaciones no gubernamentales locales y dando entrenamientos (por ejemplo, cursos para los nuevos jueces en la escuela de la judicatura).\u00a0 El financiamiento de USAID hizo posible el an\u00e1lisis de los resultados judiciales en los casos de corrupci\u00f3n.\u00a0 Estos esfuerzos y contactos le dan a USAID y a la embajada en Santo Domingo una visi\u00f3n desde dentro en la medida en que el gobierno norteamericano trata de modificar las pr\u00e1cticas dominicanas.\u00a0 Hasta el momento, las instituciones dominicanas y el Gobierno no han demostrado la suficiente voluntad pol\u00edtica para implementar las reformas que justifiquen confiarles nuestros fondos de pensiones.<\/p>\n

28. (SBU) En t\u00e9rminos de tener conocimiento sobre el sistema AFP, USAID tiene un asesor t\u00e9cnico en el Ministerio de Finanzas, quien ayud\u00f3 al Gobierno y al sector privado a dise\u00f1ar el Mercado de Cambio de Valores.\u00a0 Como resultado, USAID tiene un amplio conocimiento sobre c\u00f3mo funcionan las instituciones reguladoras que supervisan el LSSS, y representantes de USAID se re\u00fanen regularmente con muchos de esas instituciones (lo que le permite a USAID conocer mejor las debilidades de esas instituciones).<\/p>\n

29. (SBU) Recientemente, el representante sindical ante el Sistema de Seguridad Social dominicano se dirigi\u00f3 a USAID para buscar apoyo a la\u00a0 legislaci\u00f3n que requerir\u00eda de mayor transparencia en el sistema de AFP.\u00a0 La legislaci\u00f3n busca darle a los empleados un mayor acceso a informaci\u00f3n sobre las inversiones que est\u00e1n haciendo las AFP y m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las contribuciones que hacen los patronos a las AFP.\u00a0 Debido a las limitaciones de financiamiento, USAID no puede dar el apoyo solicitado.<\/p>\n

\u00a0Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

30. (SBU) Las AFP en RD ponen extremo riesgo el dinero de los contribuyentes norteamericanos y el futuro del bienestar financiero de los empleados del Gobierno norteamericano.\u00a0 La corrupci\u00f3n, las transacciones entre s\u00ed, abuso de informaci\u00f3n privilegiada y la no transparencia de las entidades reguladoras garantizan que el dinero de los contribuyentes norteamericanos ser\u00e1 desviado de una forma u otra por las pr\u00e1cticas empresariales inescrupulosas y potencialmente criminales.\u00a0 El Gobierno norteamericano no debe invertir sus fondos en tal sistema.\u00a0 La embajada en Santo Domingo reitera su solicitud para ponerle fin a plan de pensiones actual y solicita la anuencia del Departamento para situar los dineros de la pensi\u00f3n del personal local en fondos de pensiones ubicados en EUA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pr\u00e1cticas financieras corruptas e indebidas en\u00a0Rep\u00fablica Dominicana   Debateplural.com, en su espacio dedicado a hacer memoria sobre la\u00a0corrupci\u00f3n\u00a0en\u00a0Rep\u00fablica\u00a0Dominicana, comparte hoy, para que no se olvide, lo que se dice en el informe secreto y confidencial del 27\/6\/2005, de la Embajada Norteamericana en Rep\u00fablica\u00a0Dominicana, remitido al Departamento de Estado, y divulgado por Julian Paul Assange, periodista […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6210,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,12],"tags":[8,6],"class_list":["post-5955","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","category-politica-3","tag-estados-unidos","tag-republica-dominicana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5955"}],"collection":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5955"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5955\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6211,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5955\/revisions\/6211"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6210"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/debateplural.net\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}